Apetit Oyj - Yhtiökokouskutsu

APETIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.2.2017 klo 8.30

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2017 kello 13.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
perjantaina 24. päivänä maaliskuuta 2017 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00. 



A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen ja  tilintarkastuskertomuksen johdosta 

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 4.4.2017. 

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle 

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö
PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen
valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. 

19. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.3.2017 alkaen. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 7.4.2017 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2017 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 17.3.2017 klo 16.00 mennessä joko
internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella:
Apetit Oyj, Tuija Österberg, PL 100, 27801 Säkylä, puhelimitse numeroon 010 402
2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen tuija.osterberg@apetit.fi.
Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeen-omistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 17.3.2017 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin

omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17.3.2017 klo 10.00 mennessä. 

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön
hallussa on omia osakkeita 116 805 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta
yhtiökokouksessa. 

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 9 suomeksi ja englannin kielisenä
käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään
henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa
viikolla 11. 

Säkylässä, helmikuun 22. päivänä 2017



APETIT OYJ

Hallitus





Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi