Wärtsilä - Yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.3.2016

Wärtsilä Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset, 3.3.2016 klo 16.50

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous
vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi
päätettiin 14.3.2016.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 66.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa
on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna.
Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle
jäsenelle maksetaan 700 euroa komitean kokoukselta, ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa komitean
kokoukselta, ja kokouksien puheenjohtajalle kokouspalkkio 100%:lla korotettuna.
Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone,
Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen
luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2015 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2§:n seuraavaan muotoon:
"Yhtiön toimialana on kehittää, valmistaa ja myydä kone- ja sähköteknisiä
tuotteita, laitoksia ja järjestelmiä, myydä varaosia sekä tarjota käyttö- ja
huoltopalveluja merenkulkuun ja energiamarkkinoille joko suoraan tai tytär- ja
osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi myös tarjota rahoitus-, suunnittelu- ja
konsultointipalveluja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista
liiketoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa."

Yhtiöjärjestyksen 8§ päätettiin muuttaa siten, että yhtiökokouskutsu voidaan
julkaista yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
Suomessa yleisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lahjoitukset korkeakouluille

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1.300.000 euron suuruisista
lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016-2017 aikana.
Merkittävin lahjoituksen saaja olisi Aalto-yliopisto.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla
www.wartsila.com/sijoittajat viimeistään 17.3.2016.





Wärtsilä Oyj Abp







 Marco Wirén                Kari Hietanen
 Talous- ja rahoitusjohtaja Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat









[HUG#1991591]