Technopolis - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

TECHNOPOLIS OYJ      PÖRSSITIEDOTE          31.1.2013 klo 9.00


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Technopolis Oyj:n yhtiökokouksen 27.3.2012 perustama osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 27.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset: 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25 000 euroa.

Vuosipalkkion saaminen edellyttää, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan
50 %:lla vuosipalkkiostaan Technopolis Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2013 on julkistettu. Jos
osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna
aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa
olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin
osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille
kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa
hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja
valiokuntien jäsenille 600 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen
sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi 

Carl-Johan Granvik,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa seuraavien henkilöiden valitsemista
hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi 

Sari Aitokallio ja
Jorma Haapamäki

Sari Aitokallio, OTK ja VT, syntynyt 1960, toimii Metso Oyj:n
automaatiosegmentin talous- ja hallintojohtajana vastuualueinaan talous- ja
lakitoiminnot. Aiemmin hän on työskennellyt kiinteistösijoitusyhtiö Sponda
Oyj:n talousjohtajana vastaten johtoryhmän jäsenenä yhtiön taloudesta,
rahoituksesta, hallinnosta ja sijoittajasuhteista. Tämän lisäksi hän on
toiminut pitkään Valmet-ja Metso-konsernissa useissa eri taloushallinnon
tehtävissä Suomessa, Itävallassa ja Iso-Britanniassa. Luottamustoimitehtäviä
hänellä on SOS-lapsikyläsäätiön ja virolaisen AS Pro Kapital Grupp:n
hallituksen jäsenenä. 

Jorma Haapamäki, DI, syntynyt 1948, on kiinteistö- ja rakennusalan
asiantuntija. Hän on ollut SRV Oyj:n perustajaosakas, johtaja ja hallituksen
jäsen tehtäväalueinaan mm. kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja
projektikehityspalveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, vastuu
avainasiakkuuksista ja hallitustyö. Aiemmin hän on toiminut Perusyhtymä Oy:ssä
osastonjohtajana sekä Vantaan kaupungin projektinjohtajana ja
liikennesuunnittelupäällikkönä. Hänellä on ollut lukuisia luottamustoimia ja
tällä hetkellä hän on VVT Kiinteistösijoitus Oy:n sekä Hotelli Katajanokka Oy:n
hallitusten jäsen. Muita keskeisiä luottamustoimia ovat olleet mm.
puheenjohtajuus Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL R.Y.:n hallituksessa sekä
jäsenyydet Destia Oy:n, Renor Oy:n ja Helsingin seudun kauppakamari ry:n
hallituksissa. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Carl-Johan Granvik valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen varapuheenjohtajaksi samaksi
toimikaudeksi. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi. 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Technopolis Oyj on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin
erikoistunut pörssiyhtiö. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin. Sen
keskeinen toiminta-ajatus on yhdistää liiketoimintaa tukevat palvelut
nykyaikaisiin toimitiloihin ja tarjota asiakkaille joustavat
toimintaympäristöt. Technopoliksen tiloissa toimii noin 22 000 ihmistä ja lähes
1 400 yritystä ja yhteisöä Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2011 oli 92,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 47,5 miljoonaa euroa.
Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.