|
|||
![]() |
|||
2007-03-13 15:00:00 CET 2007-03-13 15:00:00 CET REGULATED INFORMATION Norvestia - Yhtiökokouksen päätöksetNORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 13.3.2007 PÄÄTÖKSETNorvestia Oyj:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.3.2007 kello 12.00 alkaen Helsingissä, Diana-auditoriossa. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmässä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.3.2007 ja osinko maksetaan 23.3.2007. Yhtiökokous päätti myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2006. Hallitukseen valittiin viisi jäsentä: J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hreidar Már Sigurdsson (varapuheenjohtaja) sekä Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 25 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille korvataan todelliset matka- ja majoituskulut. Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla. Muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Yhtiö osakepääoman enimmäis- ja vähimmäismäärää koskeva 3 §:n ensimmäinen kappale poistetaan tarpeettomana. - Osakkeiden merkintäetuoikeutta koskevat määräykset poistetaan uuden osakeyhtiölain vastaisina(3 §:n 4. ja 5. kappaleet). - Arvo-osuusjärjestelmän täsmäytyspäivämenettelyä koskevat määräykset poistetaan tarpeettomina (3 § lopussa). - Osakkeen nimellisarvoa koskeva 4 § poistetaan. - Hallituksen jäsenen toimikautta koskeva määräys poistetaan tarpeettomana (5 § 3. kappale). - Toiminimen kirjoittamista koskevaa 7 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa. - Prokuran antamista koskeva 8 § poistetaan tarpeettomana. - Kokouskutsua koskevaa 10 § muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta. - Osakkeenomistajan osallistumisoikeutta koskevia 10 §:n määräyksiä yksinkertaistetaan. - Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä (11 §). - Muita asioita koskeva 13 § poistetaan tarpeettomana. - Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla. Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä. VALTUUTUKSET Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia B-osakkeita yhtiölle seuraavasti: Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2008 asti. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2008 asti. Kunnioittavasti NORVESTIA OYJ Hallituksen psta Juha Kasanen toimitusjohtaja Liite: Yhtiöjärjestys JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.norvestia.fi |
|||
|