|
|||
![]() |
|||
2024-05-23 15:53:59 CEST 2024-05-23 15:54:46 CEST REGULATED INFORMATION AB Novaturas - Visuotinis akcininkų susirinkimasŠaukiamas pakartotinis akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas2024 m. gegužės 23 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko nesusirinkus kvorumui. 2024 m. birželio 7 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas pakartotinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo vieta – Jasinskio g. 16 C, Vilniuje, Konferencijų centre, salėje B. Susirinkimo pradžia - 10.00 val. (akcininkų registracija prasideda 09.00 val.). Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. gegužės 31 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo darbotvarkė nebus pildoma, kadangi tai pakartotinis Susirinkimas. Sprendimų projektai pakartotinio Susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo, taip pat patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C Vilniuje. Sprendimų projektų siūlymai Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pakartotinio Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Dalyvavimas ir balsavimas Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki pakartotinio Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki pakartotinio Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu shareholder@novaturas.lt. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai, jų pildyti iš naujo nereikia. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Įgaliojimai Asmuo, dalyvaujantis pakartotiniame Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu pakartotiniame Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu shareholder@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš pakartotinį Susirinkimą 16.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti elektroniniu parašu. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Pridedama:
Kontaktai: Finansų direktorius Priedai
![]() |
|||
|