Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lahti, Suomi, 2011-11-18 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
PÖRSSITIEDOTE 18.11.2011 klo 14.15 

 VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

 Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12. päivänä joulukuuta 2011 klo
13:00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

 A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.9.2010-31.8.2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2010-31.8.2011 ei
makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikauden tappion jätettäväksi
voitto- ja tappiovarojen tilille. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 26.000
euroa ja muille hallituksen jäsenille 19.000 euroa. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi
neljä (4) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa
hallituksen jäseniksi Rainer Häggblomin, Reijo Järvisen, Topi (Toivo Matti)
Karppasen ja Mikko Vaahdon toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Juonalan. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden annista yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden
määrä voi olla enintään 1.000.000 osaketta. Osakkeita koskevan ehdotetun
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 33 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan
lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2012 saakka, ellei yhtiökokous
muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Varsinaisen yhtiökokouksen 14.12.2010
myöntämä osakeantivaltuutus päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahtogroup.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 21.11.2011. Päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla 23.12.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.11.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 7.12.2011 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  a) puhelimitse numeroon 020 1880 355;

b) sähköpostitse osoitteeseen taina.kajander@vaahtogroup.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.11.2011. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 7.12.2011 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 18.11.2011 yhteensä 2 985 866 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 2 985 866 ääntä. 

Lahdessa 18. päivänä marraskuuta 2011

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus


         Lisätietoja:
         Anssi Klinga
         CEO, Vaahto Group Plc Oyj
         puh. 050 4661470
         www.vaahtogroup.fi