Tieto Oyj - Kommuniké från årsstämma

Tieto Abp kommuniké från bolagsstämma 20 mars 2014

Tieto Abp BÖRSMEDDELANDE 21 mars 2014, kl.8.30 EET

Tieto Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013,
godkände förslaget om utdelning om 0,90 euro per aktie och beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013. Utdelningens avstämningsdag är den 25 mars 2014 och
utdelningen skall utbetalas från och med den 10 april 2014. 

Därutöver fattade bolagsstämman följande beslut:

Styrelsens sammansättning och arvode

Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till åtta. Till styrelseledamöter
omvaldes Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari, Risto Perttunen, Markku
Pohjola, Teuvo Salminen och Jonas Synnergren. Endre Rangnes valdes som en ny
styrelsemedlem. Markku Pohjola återvaldes som styrelsens ordförande. 

Därutöver skall arbetstagarna utse två ordinarie ledamöter till styrelsen och
personliga suppleanter för dessa. Mandatperioden för
arbetstagarrepresentanterna är två år. Esa Koskinen (suppleant Ilpo Waljus) och
Anders Palklint (suppleant Marita Ekblom) har valts som
arbetstagarrepresentanter i styrelsen intill ordinarie bolagsstämma 2016. 

Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valde den nya
styrelsen Kurt Jofs till vice ordförande. Styrelsen tillsatte också en
kompensationskommitté bestående av Markku Pohjola (ordförande), Kurt Jofs, Sari
Pajari och Risto Perttunen samt en revisions- och riskkommitté bestående av
Teuvo Salminen (ordförande), Eva Lindqvist, Endre Rangnes och Jonas Synnergren.
Alla medlemmar är oberoende av bolaget och oberoende av bolagets betydande
aktieägare, med undantag av Jonas Synnergren som är oberoende av bolaget men i
beroendeställning till en av bolagets betydande aktieägare. 

Bolagsstämman fastställde att nuvarande årliga arvoden till bolagets
styrelseledamöter skall vara oförändrade enligt följande: 72 000 euro för
ordföranden, 48 000 euro för vice ordföranden och 31 500 euro för ordinarie
styrelseledamöter. Motsvarande arvode som styrelsens vice ordförande erhåller
skall utgå till ordföranden i en styrelsekommitté, såvida inte denna person
även är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Bolagsstämman fastställde
även att styrelseledamot skall erhålla 800 euro som mötesarvode för varje
styrelsemöte och för varje möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller
tillfälligt tillsatta kommittéer. Enligt bolagets praxis utgår inget arvode
till medlemmar som är anställda inom Tieto-koncernen. 

Bolagsstämman fastställde att 40 % av det fasta årliga arvodet erläggs med
aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att förvärvas
inom två veckor från Tieto Abp:s presentation av interimsrapporten för 1
januari-31 mars 2014. Bolagsstämman beslutade att bolaget skall förvärva
aktierna direkt för styrelseledamöternas räkning, vilket är i enlighet med
tillämpliga insiderregler och utgör en accepterad metod för förvärv av bolagets
aktier. 

Val av revisor

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy omvaldes till revisor för
räkenskapsåret 2014. Revisorn skall erhålla arvode enligt faktura och i
enlighet med inköpsprinciperna godkända av revisions- och riskkommittén. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier i enlighet med följande: 

Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket
i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger
endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna
kapital. 

Egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i offentlig handel på
förvärvsdatumet eller som annars uppkommer på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier skall förvärvas. Bolagets egna aktier kan
bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat
förvärv). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till nästa
ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 30 april 2015. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om emission av
aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier och som avses i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen i en eller flera
poster, i enlighet med följande: 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet (inkl. aktier som
emitteras p.g.a. särskilda rättigheter) skall inte överstiga 7 200 000 aktier,
vilket i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Av sagda
maximala antal nyemitterade aktier får dock ej fler än 700 000 aktier, i
nuläget motsvarande knappt 1 % av samtliga aktier i bolaget, emitteras för
användning i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. 

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier, optionsrätter och
särskilda rättigheter. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som
avyttring av bolagets egna aktier. Emission av aktier samt optionsrätter eller
andra särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till bolagets aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om emission av aktier och optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till
nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 30 april 2015. 

Vid bolagsstämman var totalt 548 aktieägare representerade, representerande
sammanlagt 46 873 226 aktier och röster. Alla bolagsstämmobeslut fattades utan
röstning. 



För ytterligare information vänligen kontakta:
Jouko Lonka, Chefsjurist, tel. +358 2072 78182, +358 400 424 451,
förnamn.efternamn (at) tieto.com 


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQOMX Stockholm
Centrala media



Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för
näringsliv och offentlig sektor. Företaget verkar på global nivå inom
produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla
företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att
transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks. 

Tieto grundandes 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 15 000
anställda i ungefär tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,7 miljarder
euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer
information hittas på www.tieto.se.