Tikkurila Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
4.4.2017 klo 13.00 (CET+1)

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2016
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2016 osingoksi 0,80 euroa
osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
6.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 13.4.2017.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Pia Rudengren ja
Petteri Walldén.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi
Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka
toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen
jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet
hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu. Lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta
kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa
pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät
kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai
videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2018 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2018 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
18.4.2017.

Tikkurilan hallituksen päätökset

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pia Rudengren ja jäseniksi Eeva
Ahdekivi ja Riitta Mynttinen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jari
Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.


Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi




[]