Scanfil Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     8.4.2014  KLO 11.45

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa
kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2014 ja osingon
maksupäivä on 23.4.2014. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Riitta
Kotilainen, sekä uutena jäsenenä Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen
palkkioksi 1.500 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Harri Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat
alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

Valtuutus kumoaa 18.4.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 



SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111


JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com



Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja
ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus
vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka
tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville
tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä
tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät,
automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät,
sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit,
peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa
Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.