|
|||
2007-02-27 13:30:30 CET 2007-02-27 13:30:30 CET REGULATED INFORMATION Ålandsbanken - YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsuÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 27.2.2006 klo 14.30 Ålandsbanken Abp:n yhtiökokouskutsu Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. maaliskuuta 2007 klo 15.00, Hotell Arkipelagissa, Maarianhaminassa Kokouksessa käsitellään: Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen muut ehdotukset yhtiökokoukselle: 1. Osinko Hallitus ehdottaa, että osinko on 1,00 (yksi) euro/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään pankin osakasluetteloon. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. maaliskuuta 2007 ja hallituksen ehdotus osingonjakopäiväksi on 3. huhtikuuta 2007. 2. Hallitus -muuttumaton määrä hallituksen jäseniä eli 7 jäsentä, -hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Tom Palmberg ja Anders Wiklöf valitaan uudelleen, -hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin siten, että Tom Palmbergin toimikausi päättyy 30.6.2007 hallituksen jäsentä koskevien yhtiöjärjestyksen ikäsääntöjen johdosta, -hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan diplomi-insinööri Johan von Knorring Espoosta. Hänen toimikautensa alkaa 1.7.2007 ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 3. Tilintarkastajat -muuttumaton määrä tilintarkastajia eli kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, -tilintarkastajien toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, -KHT-tilintarkastajat Leif Hermans, Rabbe Nevalainen ja Marja Tikka valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi sekä KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen varatilintarkastajaksi. 4. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiön 8 §:ssä mainittu äänioikeusrajoitus (jonka mukaan kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin 1/40:llä yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä) poistetaan. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 12. maaliskuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään pankin osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava pankin pääkonttoriin joko puhelimitse (018) 291 189 tai sähköpostitse yhtiokokous@alandsbanken.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä pankissa viimeistään maanantaina 19. maaliskuuta 2007 klo 16.15. Sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan henkilötunnus. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, on toimitettava pankin pääkonttoriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tilinpäätös ja muut kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ja muista kokousasiakirjoista ovat nähtävänä pankin pääkonttorissa 15. maaliskuuta 2007 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle samasta päivästä alkaen. Asiakirjat ovat myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Pankin tilinpäätös on mainitusta päivästä alkaen saatavilla myös pankin Internet-sivuilla www.alandsbanken.fi. Maarianhamina 26. helmikuuta 2007 HALLITUS |
|||
|