Cencorp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU CENCORP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään syyskuun 27. päivänä 2007 kello 09.00 yhtiön pääkonttorissa,           
osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 Lohja.                                        

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:                                        

1. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi                  

1.1. Suunnattu osakeanti (Hallituksen jäsenet ja johtoryhmä)                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö laskee liikkeelle vanhojen       
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vähintään 2.000.000 enintään  
4.000.000 uutta osaketta yhtiön hallituksen jäsenille sekä johtoryhmän          
jäsenille.                                                                      

Osakkeen merkintähinta on 0,34 euroa osakkeelta, joka vastaa tämän              
yhtiökokouksen julkistamispäivää (7.9.2007) edeltäneiden kymmenen               
kaupankäyntipäivän keskikurssia. Osakkeiden merkintähinta kirjataan             
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                     

Merkintähinta perustuu yhtiön pörssikurssin kehittymiseen sekä yhtiön           
rahoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Hallituksen tarkoituksena on tässä
esitetyllä järjestelyllä välttää tilanne, jossa yhtiön oma pääoma olisi alle    
puolet osakepääomasta (osakeyhtiölaki 20:23§ 1 momentti). Hallituksen käsityksen
mukaan osakkeiden merkintähinta vastaa niiden käypää arvoa. Merkintähinnan      
kohtuullisuudesta on pyydetty riippumattoman asiantuntijan lausunto (fairness   
opinion).                                                                       

1.2. Cencorp Oyj:n vaihdettavan pääomalainan 2006 ehtojen muuttaminen           

Yhtiö on 11.10.2006 ja 21.11.2006 päättänyt vaihdettavan pääomalainan           
ottamisesta (Cencorp Oyj:n vaihdettava pääomalaina 2006). Kyseisen lainan pääoma
on yhteensä 5.739.007,40 euroa ja kukin 0,70 euron lainaosuus oikeuttaa         
lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden yhteen osakkeeseen. Lainaosuuden  
haltijoita ovat Etra Invest Oy, FT Capital Oy, Markku Jokela, Keskinäinen       
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Sampo Pankki Oyj.                                

Hallitus ehdottaa, että yhtiön kyseisen lainan ehtoja muutetaan seuraavasti:    

Lainan vaihtosuhdetta muutetaan siten, että osakkeesta maksettava hinta vastaa  
osakkeen merkintää edeltävän kymmenen kaupankäyntipäivän keskikurssia. Osakkeen 
merkintähinta on kuitenkin vähintään 0,34 euroa ja enintään 0,70 euroa. Kaikkien
lainanhaltijoiden käyttäessä osakkeiden merkintäoikeutta täysimääräisesti yhtiön
osakkeiden lukumäärä nousee vähintään 8.198.582 osakkeella ja enintään          
16.879.433 osakkeella.                                                          
Osakkeen vaihtokurssi merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.       

Merkintähinta perustuu yhtiön pörssikurssin kehittymiseen sekä yhtiön           
rahoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin. Hallituksen tarkoituksena on tässä
esitetyllä järjestelyllä välttää tilanne, jossa yhtiön oma pääoma olisi alle    
puolet osakepääomasta (osakeyhtiölaki 20:23§ 1 momentti). Hallituksen käsityksen
mukaan osakkeiden merkintähinta vastaa niiden käypää arvoa. Merkintähinnan      
kohtuullisuudesta on pyydetty riippumattoman asiantuntijan lausunto (fairness   
opinion).                                                                       

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, viimeisen      
tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, viimeisen    
tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen     
selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti  
vaikuttavista tapahtumista ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien    
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 19.9.2007 alkaen osoitteessa Maksjoentie 11,    
08700 Lohja. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä       
mainituista asiakirjoista.                                                      

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
17.9.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
viimeistään syyskuun 26. päivänä 2007 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti     
osoitteella Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja,           
puhelimitse numeroon (019) 6610237, telefaksilla numeroon (019)6610381 tai      
sähköpostilla jaana.eloranta@cencorp.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä    
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu     
haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen        
ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.                           

Lohjalla, 7. syyskuuta 2007                                                     

Cencorp Oyj                                                                     

HALLITUS                                                                        


Lisätiedot                                                                      

Ville Parpola                                                                   
Lakiasiainjohtaja                                                               
040 772 64 84                                                                   

Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja  
puolijohdeteollisuudelle.                                                       

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cencorp.com                                                                 

Neither  this  press  release nor any copy of  it  may  be  taken, transmitted  
into or distributed in the United States of America or its territories or       
possessions.