2011-04-28 16:07:47 CEST

2011-04-28 16:08:52 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. balandžio 28 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


2011 m. balandžio 28 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotus 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinius. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus
įvertintas ir valdybos patvirtintas 2010 metų Bendrovės konsoliduotas metinis
pranešimas. 

- Paskirstyti 2010 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333
tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40 497 tūkst.
eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai
akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų
(109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos
nariui. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2011 m.
gegužės 12 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.
Bendrovė planuoja 2010 m. dividendus mokėti 2011 m. gegužės 26 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 

- Nepritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui 120 000 000 litų nuo 776
817 518 litų iki 656 817 518 litų, anuliuojant 120 000 000 paprastųjų vardinių
vieno lito nominalios vertės akcijų, siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams
Bendrovės lėšų. 

- Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip: „Valdybos
nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši)
Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos
pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“ 

- Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 000 litų ir perkelti šią sumą į
Bendrovės nepaskirstytąjį pelną. 

- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Håkan Dahlström, Joakim
Sundström, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną
Česnavičių. 

- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

1. Malin Frenning (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)

2. Lars Klasson (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)

3. Joakim Sudström (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)

4. Tiia Tuovinen (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)

5. Ingą Skisaker (pasiūlė „Amber Teleholding A/S“)

6. Joną Pilkauską (pasiūlė „East Capital“)

Malin Frenning (g. 1967 m.) - TEO LT, AB valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26
d., Atlyginimų komiteto narė. Darbovietė: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Išsilavinimas: Luleå
technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija)
valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos
pirmininkė, „Teliasonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė,
„NextGenTel AS“ (Norvegija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija)
stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO
LT, AB akcijų neturi. 

Lars Klasson (g. 1965). Darbovietė: „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities technologijų vadovas.
Išsilavinimas: Linköping universiteto (Švedija) verslo administravimo
magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „AS Eesti Telekom“ (Estija)
stebėtojų tarybos narys ir „NextGenTel AS“ (Norvegija) valdybos narys. TEO LT,
AB akcijų neturi. 

Joakim Sundström (g. 1959 m.) - TEO LT, AB, valdybos narys nuo 2007 m.
balandžio 26 d., Audito komiteto pirmininkas. Darbovietė: „TeliaSonera AB
(publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės
viceprezidentas. Išsilavinimas: Stokholmo universiteto (Švedija) Verslo
administravimo bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Lattelecom SIA“
(Latvija) stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo
ir finansų komiteto narys, „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos
narys, „TeliaSonera Skanova Access Sales AB“ (Švedija) valdybos nario
pavaduotojas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. TEO LT, AB
akcijų neturi. 

Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) - TEO LT, AB, valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28
d., Audito komiteto narė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija)
Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės
klausimais ir Nekilnojamo turto ir turto planavimo Suomijoje viceprezidentė.
Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) Teisės magistrė
ir Helsinkio universiteto (Suomija) Teisės magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių
veikloje: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera
Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė, „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir
generalinė direktorė, „Tectia Oyj“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje
(Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. TEO LT, AB
akcijų neturi. 

Inga Skisaker (g. 1971 m.). Darbovietė: „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos
skyriaus generalinė direktorė. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto
tarptautinio verslo administravimo magistrė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
„Baltic Management Institute“ valdybos narė ir „Investors Forum“ valdybos narė.
TEO LT, AB akcijų neturi. 

Jonas Pilkauskas (g. 1974 m.). Darbovietė: Advokatų kontoros TARK GRUNTE
SUTKIENĖ partneris. Išsilavinimas: 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės
fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją; 1995-1996 m. studijavo Velso
universitete Svonsyje (Swansea, Jungtinė Karalystė), John Marshall teisės
fakultete Čikagoje (JAV). Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Tiltra Group AB“
stebėtojų tarybos pirmininkas iki 2011 m. gegužės 14 dienos. TEO LT, AB akcijų
neturi. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariais yra
direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker
ir Jonas Pilkauskas yra ir nepriklausomi valdybos nariai. 

- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus
ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus
sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis
direktorius turi teisę įgalioti bet kuri kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus
ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 



PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 

- 2010 m. pelno paskirstymo ataskaita.

- TEO LT, AB įstatai.

- Valdybos narių gyvenimo aprašymai.


         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 72 92