Asiakastieto Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.2.2019 KLO 16.00

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.3.2019 kello 10.00 alkaen Finlandia-
talossa (Terassisali, osoite Mannerheimintie 13 E, Helsinki). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 9.15.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan varoja
0,95 euroa osakkeelta, eli yhteensä 22 756 265,80 euroa perustuen yhtiön
rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus ehdottaa,
että varojenjako jakautuu siten, että osinkoa maksetaan 0,47 euroa osakkeelta ja
pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,48 euroa
osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
varat maksetaan 11.4.2019.

Yhtiön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän suoritusperusteisen
ohjelman 2016 ja lisäosakeohjelman 2015 perusteella maksettavien palkkioiden
odotetaan lisäksi johtavan 39 328 Asiakastieto Group Oyj:n uuden varojenjakoon
tilikaudelta 2018 oikeuttavan osakkeen liikkeeseen laskemiseen, jolloin
varojenjaon kokonaismäärä olisi 22 793 627,40 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa korotuksia hallituksen
palkkioihin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille
35 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio
osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien
jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta
palkkiota, mutta ehdottaa, että jäsenille maksetaan kohtuulliset matkakulut
osallistumisesta kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Patrick
Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Martin Johansson valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että
Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle
toimikaudelle. Ehdokkaiden esittelyt ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa https://investors.asiakastieto.fi/ viimeistään 7.3.2019.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden
riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista ja esityksen
arvioitu olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen
tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers
Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT
Martin Grandell.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai
useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,3 prosenttia yhtiön
rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös suunnatusta yhtiön osakkeiden
antamisesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja mahdolliseen osakeannin
suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin
ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien, eli 28.9.2020 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antaman
osakeantivaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai
useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,3 prosenttia yhtiön
rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön
palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voitaisiin hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa
yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin
muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä
seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää
muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 28.9.2020 asti. Mikäli tämä valtuutus
hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle
antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa investors.asiakastieto.fi. Asiakastieto Group Oyj:n tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.3.2019. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 11.4.2019 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 25.3.2019 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a)
osoitteessa investors.asiakastieto.fi tai b) sähköpostitse osoitteeseen
ir@asiakastieto.fi tai c) kirjeitse Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö
Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Asiakastieto
Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581
Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 15.2.2019 yhteensä 23 953 964 osaketta, ja ne
tuottavat 23 953 964 ääntä.

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2019

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Councel
Asiakastieto Group Oyj
puh. 010 270 7403

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita
käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa
sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen
Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134
miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita
toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja
vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on
listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa
Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.




[]