Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj		Pörssitiedote 13.4.2010, klo 16.30

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tiistaina 13.4.2010.

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei
osinkoa makseta tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009. Hallitus on kuitenkin
päättänyt harkita ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista päättämään
mahdollisesta osingonmaksusta vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä, Fredrik Cappelen sekä
uusina jäseninä Victor Hartwall ja Thomas von Hertzen. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 40.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten
palkkioksi 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 40 prosenttia
vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten
nimiin yhtiön osakkeita. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä
tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.
Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset
matkakustannukset laskun mukaan.

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Erkka Talvinko.

2. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA/TAI PANTIKSI OTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 3.066.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä
toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on
yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 1.10.2011 asti. 

3. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 3.066.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä
tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovutuksen ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa muita samassa kokouksessa
päätettyjä valtuutuksia. 

Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 1.10.2011. 

4. VALTUUTUS OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen 
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6.132.000
osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita
tai 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa
erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa 
omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä 
osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa edelleen muun muassa
omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa muita samassa kokouksessa 
päätettyjä valtuutuksia.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5. OPTIO-OIKEUDET

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cramo-konsernin
avainhenkilöille. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
1.000.000 
yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään
noin 
3,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä
mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa
2010. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2013—31.12.2014.

Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt
velvoitetaan 
hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä
tavalla 
hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta viimeisellä vuosineljänneksellä
vuonna 
2010. Päättäessään optio-oikeuksien jakamisesta johtohenkilöille hallitus
kiinnittää 
huomiota heidän osakeomistukseensa yhtiössä ja sen kehitykseen. 

6. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. kohdan 2. kappaletta
seuraavasti: 

”8. Yhtiökokous
---------------------
”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä
vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin viimeistään yhdeksän
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa on mainittava
päivä, jolloin osakkeenomistajan on viimeistään ilmoittauduttava yhtiölle
saadakseen 
osallistua yhtiökokoukseen.”
---------------------

Muilta osin 8. kohdan sanamuoto säilyy muuttumattomana.


Vantaalla 13.4.2010

CRAMO OYJ
Hallitus


Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 11 maassa 284 toimipisteessä ja
henkilöstöä noin 2.000. Vuoden 2009 liikevaihto oli lähes 450 miljoonaa euroa.
Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:
www.cramo.com.