CapMan - Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj pörssitiedote         15.3.2017 klo 12.00

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että CapMan Oyj:n
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2017
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 3.4.2017.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Karri Kaitue, Nora
Kerppola, Ari Tolppanen, Mammu Kaario ja Andreas Tallberg valittiin hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 4 000
euroa hallituksen puheenjohtajalle, 3 200 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
ja 2 800 euroa muille hallituksen jäsenille. Noin 40 prosenttia kuukausipalkkion
kokonaismäärästä maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hankittavina CapMan Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia kuukausipalkkion
kokonaismäärästä maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on julkistettu ja yhtiö
vastaa mahdollisesta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää
omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona saamansa yhtiön
osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen kokouksiin ja
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien
puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa
kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta, ja hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Lauri Kallaskari tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkio ja korvata matkakulut tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
21 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 14,48 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä
taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä
varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Helsinki 15.3.2017

CapMan Oyj



Lisätietoja:
Pasi Erlin, general counsel, puh. 020 720 7503

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi


CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö.
Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä
Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme,
eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme
alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota
houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa
tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille,
kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille.
Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth
Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia),
velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset
(Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut.

[]