GeoSentric Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

GEOSENTRIC OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

GEOSENTRIC OYJ      PÖRSSITIEDOTE 26.10.2009 klo 18:15                          


GEOSENTRIC OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS                                       

GeoSentric Oyj:n (”GeoSentric” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt kutsua        
ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 17.11.2009 klo 9.30. Yhtiökokous   
pidetään Hotelli Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki,     
Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanotto alkaa klo    
9.00.                                                                           


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat (asialista):                            

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uuden rahoituksen nostamisesta         
GeoSolutions Holdings N.V.:n kautta                                             

Yhtiö on neuvotellut eräiden institutionaalisten sijoittajien kanssa enintään   
EUR 25.000.000 suuruisesta uudesta rahoituksesta ja sen ehdoista. Rahoituksen   
tarkoituksena on turvata konsernin käyttöpääomatarpeita sekä tukea              
liiketoimintasuunnitelman toteuttamista. Tämänhetkinen suunnitelma on nostaa    
rahoitus yhdessä tai useammassa erässä maaliskuun 2010 loppuun mennessä.        
Rahoituksen muotona olisi GeoSentric Oyj:n 100 %:sti omistaman tytäryhtiön,     
GeoSolutions Holdings N.V.:n liikkeeseen laskema vaihtovelkakirjalaina.         

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi         
hallituksen päättämään rahoituksen ehdoista. Rahoituksen pääehdot olisivat      
seuraavat:                                                                      

Rahoitus toteutettaisiin tarjoamalla rajoitetulle joukolle valikoituja          
sijoittajia merkittäväksi vaihtovelkakirjalaina, joka oikeuttaisi merkitsemään  
GeoSolutions Holdings N.V.:n osakkeita. Lainan vaihtosuhde perustuisi           
arvostukseen, joka ylittää GeoSentric Oyj:n osakkeen tämänhetkisen hinnan       
pörssissä ja mahdollisen vaihdon yhteydessä liikkeeseen laskettavien uusien     
osakkeiden enimmäismäärä olisi kaikissa tapauksissa alle puolet GeoSolutions    
Holdings N.V.:n ulkona olevista osakkeista ja osakepääomasta.                   

Sijoittajille tarjottaisiin vaihtoehtoisesti mahdollisuus vaihtaa laina         
GeoSentric Oyj:n osakkeisiin. Tällöin vaihdossa saatujen GeoSentric Oyj:n       
osakkeiden määrä vastaisi samaa suhteellista osuutta täysin laimentuneesta      
osakemäärästä, jonka sijoittaja muutoin olisi saanut GeoSolutions Holdings      
N.V.:n osakkeista. Hallituksella olisi valtuutus hyväksyä myös tällainen        
konversio.                                                                      

2. Asiakirjojen nähtävilläolo                                                   

Jäljennökset hallituksen ehdotuksesta on osakkeenomistajien nähtävillä          
tiistaista 27.10.2009 lähtien Yhtiön pääkonttorissa Salossa, osoitteessa        
Meriniitynkatu 11, 24100 Salo ja Yhtiön Internet-sivuilla www.geosentric.com.   
Taloudelliset katsaukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain     
edellyttämät tiedot ovat saatavilla osoitteesta www.geosentric.com.             

Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista    
kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan.                    

3. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

A. Osallistumisoikeus                                                           

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
täsmäytyspäivänä 5.11.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n  
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on       
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on         
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                                           

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on           
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa            
käsiteltävistä asioista.                                                        

B. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti       
merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.    
Tilapäistä merkintää koskeva rekisteröinti on tehtävä viimeistään               
täsmäytyspäivänä 5.11.2009.                                                     

C. Ilmoittautuminen                                                             

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on     
ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 10.11.2009 klo 13.00 mennessä.      
Ilmoittautua voi:                                                               

Puhelimitse 020-7700800 (Minna Suokas);                                         
Telefaxilla 02-7332633                                                          
Sähköpostitse msuokas@gypsii.com; tai                                           
Kirjeitse osoitteella GeoSentric Oyj, PL 84, 24101 Salo.                        

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero ja mahdollisen avustajan nimi.                                    

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään          
toimittamaan mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.               

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja   
voi osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen     
välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri             
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä     
tulee lisäksi ilmoittaa osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa     
osakkeenomistajaa.                                                              

4. Muut tiedot                                                                  

GeoSentric Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 897.926.354 osaketta ja     
897.926.354 ääntä.                                                              


Salo 26.10.2009                                                                 

GEOSENTRIC OYJ                                                                  

Hallitus                                                                        


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet