Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Klaipėdos nafta" valdyba šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, siūlo mokėti 0,17 Lt dividendų vienai akcijai ir didinti įstatinį kapitalą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2012 m. balandžio 4 d. posėdyje
nutarė: 

  1. Pritarti audituotoms 2011 m. Bendrovės metinėms finansinėms ataskaitoms,
     parengtoms pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir
     pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti
     2011 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
  2. Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2011 metų Bendrovės
     metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų
     susirinkimui susipažinimui.
  3. Patvirtinti 2011 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės
     eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės paskirstytinąjį pelną
     71 227 tūkst. litų (20 629 tūkst. eurų) paskirstyti sekančiai:

  -- 3 561 tūkst. litų (1 031 tūkst. eurų) pervesti į privalomąjį rezervą;
  -- 56 981 tūkst. litų (16 503 tūkst. eurų) paskirti 2011 m. dividendams
     mokėti, t. y. 0,17 lito (0,049 euro) dividendų vienai akcijai;
  -- 10 684 tūkst. litų (3 094 tūkst. eurų) pervesti į kitus rezervus.

  1. Teikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimo
     projektą dėl auditoriaus išrinkimo 2012 m. :

  -- „Išrinkti vieneriems metams auditorių bendrovę KPMG 2012 m. bendrovės
     finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2012 m. bendrovės metinio
     pranešimo įvertinimui“;
  -- „Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
     pagal kurią už paslaugas būtų sumokama 45 tūkst. (keturiasdešimt penki
     tūkstančiai) litų be PVM už 2012 finansinių metų Bendrovės metinių
     finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą“.

  1. Išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą, esantį Kunčių k., ir
     Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė vertė įnešus šį turtą į
     Bendrovės įstatinį kapitalą sudarys daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo,
     VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10 (dešimties) metų terminui už
     laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties
     centų), o laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų
     dešimties centų) nuomos mokestį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną
     per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metasi pagal
     vartotojų kainų indekso pokytį.

          Nustatyti, kad šis Bendrovės valdybos sprendimas įsigalioja ir yra
taikomas tuo atveju, jeigu šiam valdybos sprendimui pritars Bendrovės
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

  1. Eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlyti pakeisti akcinės
     bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija ir
     patikslinant bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją.
  2. Sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą 2012 m. balandžio 27 d.,
     13.00 val., Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda
     Bendrovės administracijos patalpose ir nustatyti šią visuotinio akcininkų
     susirinkimo darbotvarkę:

  -- Bendrovės auditoriaus pranešimas.
  -- 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės
     metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
  -- 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
  -- Bendrovės auditoriaus rinkimai.
  -- Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.
  -- Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę
     sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas.
  -- Dėl Bendrovės įstatų keitimo.



PRIDEDAMA:

Bendrovės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ir nepriklausomo auditoriaus
išvados už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus projektai. 

Įstatai.

Pelno (nuostolio) paskirstymas.


         Mantas Bartuška, finansų direktorius, 8 46 391 763

Attachments:

2011 pelno paskirstymo priedas 2012-04-04 LT.pdf

Istatai Klaipedos nafta LT.pdf

IFRS_2011_LT_kovo_30 su parasais.pdf