Sampo - Börsmeddelande

FÖRSLAG AV SAMPOS STYRELSE OCH DESS UTSKOTT TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

SAMPO ABP		      BÖRSMEDDELAN         11.2.2009 kl. 10.50                       

FÖRSLAG AV SAMPOS STYRELSE OCH DESS UTSKOTT TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN    

Sampo Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla den ordinarie bolagsstämman   
den 7 april 2009. Bolagsstämmokallelsen publiceras den 24 februari 2009, varvid 
anmälan till bolagsstämman börjar. Styrelsen och dess utskott har lagt fram     
följande förslag till bolagsstämman. Förslagen finns i sin helhet som bilaga    
till detta meddelande.                                                          


STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING                                               

Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel utgör 3 061 295 568,16 euro, varav      
räkenskapsperiodens vinst uppgår till 554 584 670,63 euro. Styrelsen föreslår   
bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,80 euro per aktie. I utdelning lämnas  
totalt 449 097 912,00 euro.                                                     


DET AV STYRELSEN TILLSATTA NOMINERINGS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL  
STYRELSENS ARVODEN                                                              

Det av styrelsen tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet föreslår, efter
att ha hört de största aktieägarna, att arvodena till styrelseledamöterna       
behålls oförändrade enligt följande: det årliga arvodet till styrelsens         
ordförande är 160 000 euro, vice ordförande 100 000 euro och övriga             
styrelseledamöter 80 000 euro. Arvodet betalas på så sätt att 50 procent av     
respektive styrelseledamots årsarvode efter skatter och motsvarande avgifter    
erläggs i form av aktier i Sampo Abp:s A-serie och återstoden i pengar.         


DET AV STYRELSEN TILLSATTA NOMINERINGS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL  
ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER                    

Det av styrelsen tillsatta nominerings- och ersättningsutskottet föreslår, efter
att ha hört de största aktieägarna, den ordinarie bolagsstämman att åtta        
ledamöter inväljs i styrelsen och att de nuvarande styrelseledamöterna Tom      
Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer      
Taxell, Matti Vuoria och Björn Wahlroos återväljs för den mandatperiod som      
fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslås 
att Veli-Matti Mattila inväljs som ny ledamot i styrelsen för den mandatperiod  
som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma               

Nominerings- och ersättningsutskottet föreslår att styrelsens ledamöter väljer  
bland sig Björn Wahlroos till ordförande för styrelsen.                

De föreslagna personernas meritförteckningar finns till påseende på webbadressen
www.sampo.com/bolagsstamma.                                                     

DET AV STYRELSEN TILLSATTA REVISIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL ARVODE FÖR REVISORN 
OCH VAL AV REVISOR                                                              

Revisionsutskottet föreslår att arvode betalas till bolagets revisor enligt     
skälig faktura och att till bolagets revisor väljs Ernst & Young Ab fram till   
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma 2010.                                  


STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA
AKTIER                                                                          

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att     
besluta om förvärv av egna aktier i A-serien med utdelningsbara vinstmedel.     
Aktier i A-serien kan förvärvas i en eller flera omgångar sammanlagt högst      
50 000 000 stycken. Egna aktier kan förvärvas i något annat förhållande än      
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                                     


STYRELSENS FÖRSLAG TILL MINSKNING AV ÖVERKURSFONDEN OCH RESERVFONDEN            

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska överkursfonden och     
reservfonden enligt bolagets balansräkning per den 31 december 2008 genom att   
överföra samtliga tillgångar i överkursfonden och reservfonden enligt           
balansräkningen per den 31 december 2008 till fonden för inbetalt fritt eget    
kapital. En överföring av tillgångarna i fonderna till fonden för inbetalt fritt
eget kapital ger en flexiblare kapitalstruktur och ökar det utdelningsbara egna 
kapitalet.                                                                      


SAMPO ABP                                                                       
Styrelsen                


DISTRIBUTION:                                                                   
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Centrala massmedier                                                             
Finansinspektionen                                                              
www.sampo.com                                                                   


BILAGA 1                                                                        

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING                                          

Enligt sin utdelningspolicy avser Sampo Abp att lämna en årlig aktieutdelning   
motsvarande en direktavkastning på 4-6 procent. Utdelningen kan dock inte       
överstiga redovisad vinst efter skatt (exkl. extraordinära poster) för det      
kalenderår för vilket utdelningen utbetalas. Återköp av aktier kan användas för 
att komplettera utdelningarna.                                                  

Moderbolagets utdelningsbara egna kapital uppgick till sammanlagt 3 061 299     
568,16 euro, varav vinsten för räkenskapsåret var 554 584 670,63 euro.          

Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman en utdelning på 0,80 euro per    
aktie på bolagets 561 372 390 aktier. Den sammanlagda utdelningen att utbetala  
är 449 097 912 euro. Resterande medel kvarstår i eget kapital.                  

Aktieutdelningen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 
2009 är registrerade i den aktieägarförteckning som förs av Finlands            
Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen betalas ut den 21    
april 2009.                                                                     

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning sedan    
räkenskapsårets slut. Bolagets likvida ställning är god och den föreslagna      
aktieutdelningen äventyrar enligt styrelsens åsikt inte bolagets förmåga att    
fullfölja sina åtaganden.                                                       



SAMPO ABP                                                                       
Styrelsen                                                                       


BILAGA 2                                                                        

NOMINERINGS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR SAMPO ABP:S     
STYRELSELEDAMÖTER                                                               

Det av Sampo Abp:s (”Sampo”) styrelse tillsatta nominerings- och                
ersättningsutskottet föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att    
arvoden betalas till styrelseledamöterna fram till utgången av nästa ordinarie  
bolagsstämma enligt följande: Till styrelsens ordförande betalas ett årligt     
arvode om 160 000 euro. Till vice ordföranden betalas 100 000 euro i årligt     
arvode och till övriga styrelseledamöter 80 000 euro. Arvodet betalas på så sätt
att 50 procent av respektive styrelseledamots årsarvode efter skatter och       
motsvarande avgifter erläggs i form av aktier i Sampo A-serie och återstoden i  
pengar.                                                                         

Till de styrelseledamöter som är i bolagets tjänst betalas inget separat arvode 
för styrelsearbetet under den tid anställnings- eller befattningsförhållandet är
i kraft.                                                                        

Som bakgrund till förslaget konstateras att nominerings- och                    
ersättningsutskottet har föreslagit att den ordinarie bolagsstämman omväljer    
Björn Wahlroos att fortsätta som styrelseledamot och att styrelsen väljer honom 
till sin ordförande. Vid utgången av den ordinarie bolagsstämman lämnar Wahlroos
posten som Sampos koncernchef. Björn Wahlroos fortsätter emellertid i Sampo     
tjänst fram till den 30 juni 2009, varför 120 000 euro kommer att betalas ut    
till honom i arvode för uppdraget som styrelseordförande. I samband med att     
befattningsförhållandet upphör avstår Wahlroos från sin andel i det långfristiga
aktieincitamentsprogrammet för Sampokoncernens ledning ”Sampo 2006” och han är  
inte berättigad till ersättningar i enlighet med programmet.                    


Helsingfors den 11 februari 2009                                                

SAMPO ABP                                                                       
Nominerings- och ersättningsutskottet                                           


BILAGA 3                                                                        

NOMINERINGS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL ANTALET LEDAMÖTER I SAMPO   
ABP:S STYRELSE OCH FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER                               

Det av Sampo Abp:s (”Sampo”) styrelse tillsatta nominerings- och                
ersättningsutskottet föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, den    
ordinarie bolagsstämman den 7 april 2009 att åtta ledamöter inväljs i styrelsen 
på så sätt att de nuvarande styrelseledamöterna Tom Berglund, Anne Brunila, Eira
Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria och Björn    
Wahlroos återväljs för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av    
nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår Sampos nominerings- och          
ersättningsutskott att Veli-Matti Mattila inväljs som ny ledamot i styrelsen för
den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie           
bolagsstämma.                                                                   

Nominerings- och ersättningsutskottet föreslår att styrelsens ledamöter väljer  
bland sig Björn Wahlroos till ordförande för styrelsen.                         

De föreslagna personernas meritförteckningar finns till påseende på             
Internetadressen www.sampo.com/bolagsstamma.                                    


Helsingfors den 11 februari 2009                     

SAMPO ABP                                                                       
Nominerings- och ersättningsutskottet                                           


BILAGA 4                                                                        

FÖRSLAG TILL REVISOR SAMT DESS ARVODEN                                          

Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta revisionsutskottet föreslår den ordinarie 
bolagsstämman att arvode utbetalas till bolagets revisor enligt skälig faktura. 

Det av Sampo Abp:s styrelse tillsatta revisionsutskottet föreslår att till      
bolagets revisor väljs Ernst & Young Ab fram till utgången av nästa ordinarie   
bolagsstämma.                                                                   

Som bakgrund till förslaget konstaterar revisionsutskottet att                  
revisionssamfundet Ernst & Young Ab har fungerat som Sampokoncernens revisor    
under 2008. År 2008 betalades till revisorn för uppdraget sammanlagt 1 994 281  
euro i arvode enligt faktura. Dessutom betalades till revisionssamfundet för    
andra tjänster än sådana som hör till revisionen sammanlagt 473 373 euro i      
arvode.                                                                         


Helsinki den 11 februari 2009                                                   

SAMPO ABP                                                                       
Revisionsutskottet                                                              


BILAGA 5                                                                        

SAMPO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM       
FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER                                                          

Sampo Abp:s ("Sampo") styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman den 7 april 
2009 att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv
av egna aktier i A-serien med utdelningsbara vinstmedel.                        

Aktier i A-serien kan förvärvas i en eller flera omgångar sammanlagt högst 50   
000 000 stycken. Egna aktier kan förvärvas i något annat förhållande än         
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                                     

Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid                  
anskaffningstidpunkten betalas för Sampos aktie vid offentlig handel. Vid       
förvärvet av egna aktier kan emellertid också sedvanliga derivatkontrakt, avtal 
om aktielån eller andra avtal ingås inom ramen för lagar och bestämmelser till  
ett pris som fastställs på marknadsvillkor.                                     

Ägaren till Sampos samtliga aktier i B-serien har gett sitt samtycke till       
förvärvet av aktier i A-serien.                                                 

Bemyndigandet föreslås vara i kraft fram till utgången av nästa ordinarie       
bolagsstämma, dock högst 18 månader räknat från bolagsstämmans beslut.          


Helsingfors den 11 februari 2009                                                

SAMPO ABP                                                                       
Styrelsen                                                                       


BILAGA 6                                                                        

SAMPO ABP:S STYRELSES FÖRSLAG TILL MINSKNING AV ÖVERKURSFONDEN  OCH RESERVFONDEN

Sampo Abp:s styrelse föreslår den ordinarie bolagsstämman att den ordinarie     
bolagsstämman beslutar att minska överkursfonden och reservfonden enligt        
bolagets balansräkning per den 31 december 2008 med 1 160 392 342,66 euro       
respektive 366 295 191,68 euro genom att överföra samtliga tillgångar i         
överkursfonden och reservfonden enligt balansräkningen per den 31 december 2008 
till fonden för inbetalt fritt eget kapital.                                    

Enligt den aktiebolagslag som gällde fram till den 31 augusti 2006 hörde både   
överkursfonden och reservfonden till det bundna egna kapitalet. Den nya         
aktiebolagslagen känner inte till begreppen överkursfond och reservfond, men    
tillgångarna i dem kan med stöd av lagens övergångsbestämmelser omvandlas till  
inbetalt fritt eget kapital med iakttagande av vad som föreskrivs om minskning  
av aktiekapitalet. En överföring av tillgångarna i fonderna till fonden för     
inbetalt fritt eget kapital ger en flexiblare kapitalstruktur och ökar det      
utdelningsbara egna kapitalet.                                                  


Helsingfors den 11 februari 2009                                                

SAMPO ABP                                                                       
Styrelsen