Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2010

RAMIRENT OYJ           PÖRSSITIEDOTE  				 29.3.2010



RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2010

Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 29.3.2010,        
vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja          
toimitusjohtajalle vastuuvapauden.                                              

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista    
sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti     
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.          
Osingonmaksu                                                                    
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa    
osaketta kohti vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko       
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2010    
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon 
maksupäiväksi päätettiin 15.4.2010.                                             

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 31.12.2010 mennessä osingon
maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon lisäksi,      
kuitenkin enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen päätöksen perusteella     
maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä    
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön           
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä   
täsmäytyspäivästä lukien.                                                       
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous   
valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kaj-Gustaf Bergh,
Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio ja Susanna Renlund. Hallituksen 
uudeksi jäseneksi valittiin Johan Ek. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan   
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.                                             

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät      
ennallaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi   
maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja         
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen 
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen  
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista     
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk  
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen 
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi  
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön     
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.                          

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot                                            

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n toimikaudeksi, joka  
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena            
tilintarkastajana toimii KHT Pauli Salminen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.          

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen                                            
Yhtiökokous hyväksyi esityksen, jonka mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava   
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän     
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön          
internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä tai useammassa         
valtakunnallisessa sanomalehdessä.                                              

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään   
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös 
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa   
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja se kumoaa varsinaisen          
yhtiökokouksen 2.4.2009 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.         

Osakeanti ja optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen tai erityisten          
oikeuksien antaminen                                                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään   
enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 10.869.732 yhtiön  
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella
on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja              
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka      
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita    
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä        
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.                     

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä       
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2009 antaman    
osakeanti- ja luovuttamisvaltuutuksen.                                          

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla           
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 12.4.2010.                             

Helsingissä 29. maaliskuuta 2010                                                



RAMIRENT OYJ                                                                    
HALLITUS                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    
Paula Koppatz, lakiasianjohtaja, puh. 020 750 2834                              

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ramirent.com                                                                

Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa   
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa  
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista     
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503 miljoonaa  
euroa. Konsernilla on 3.000 työntekijää 344 toimipaikassa 13 maassa             
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa.  Ramirent on listattu NASDAQ OMX     
Helsinki Oy:ssä.