|
|||
![]() |
|||
2008-05-07 14:29:01 CEST 2008-05-07 14:30:01 CEST REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįCORRECTION: AB „GUBERNIJA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.Pataisymas: pridedami dokumentų vertimai anglų kalba: 1. AB „GUBERNIJA“ 2007 m. metinis pranešimas; 2. Valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma. 2008 m. balandžio mėn. 29 d. AB „GUBERNIJA“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Pritarta AB „GUBERNIJA“ 2007 m. metiniam pranešimui. 2. Patvirtinta 2007 metų finansinė atskaitomybė. 3. Patvirtintas 2007 finansinių metų pelno (nuostolio) paskirstymas. 4. AB „GUBERNIJA“ auditoriumi išrinkta UAB „Auditoriai ir konsultantai”, į/k 121928099. Audito įmonės paslaugoms apmokėti nuspręsta skirti 16000 Lt(4634 EUR), įskaitant PVM ir įgalioti AB „GUBERNIJA“ generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „Auditoriai ir konsultantai” dėl audito atlikimo už 2008 m. Bendrovės valdyba 2008 balandžio 29 d. nusprendė AB „GUBERNIJA“ generaliniu direktoriumi nuo 2008 balandžio 29 d. paskirti Povilą Stumbrį. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2008 m. birželio 2 d. 13 val. bendrovės buveinėje, Dvaro g. 179, Šiauliuose, šaukiamas AB „GUBERNIJA“ (kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 12 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1.Dėl bendrovės nuosavo kapitalo atkūrimo iki ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. gegužės 26 d. AB „GUBERNIJA“ vardu, Povilas Stumbrys Generalinis direktorius 8 610 09 091 |
|||
|