Atria Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj                            PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008, klo 15.00     


Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                                

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä                
Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja           
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,            
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.                              

Osinko 0,20 euroa osakkeelta                                                    

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa         
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun         
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2009 ja maksupäivä        
12.5.2009.                                                                      

Tilintarkastajan valinta                                                        

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.    
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT   
Juha Wahlroosin.                                                                

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja    
osakeannista.                                                                   

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot                                        

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:                   

Jäsen                         Toimikausi päättyy                                
Juha-Matti Alaranta                         2012                                
Juho Anttikoski                             2010                                
Mika Asunmaa                                2010                                
Lassi-Antti Haarala                         2012                                
Juhani Herrala                              2010          
Henrik Holm                                 2012                                
Pasi Ingalsuo                               2011                                
Veli Koivisto                               2011                                
Olavi Kuja-Lipasti                          2011                                
Teuvo Mutanen                               2011                                
Mika Niku                                   2012                                
Seppo Paavola                               2012                                
Heikki Panula                               2010                                
Pekka Parikka                               2011                                
Ari Pirkola                                 2010                                
Marita Riekkinen                            2010                                
Juho Tervonen                               2012                                
Tomi Toivanen                               2012                                
Timo Tuhkasaari                             2011                                

yhteensä 19 jäsentä.                                                            


Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 250        
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,  
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja           
varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.                              

Yhtiöjärjestyksen muutos                                                        

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa 
yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4   
§:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti:                                          

3 § Osakkeiden nimellisarvo                                                     

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.                

4 § Osakesarjat                                                                 

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan  
osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä        
jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet  
osinkoon.                                                                       

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10)       
äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.                                

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen          

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu            
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)      
kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja 
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän            
osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan       
ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.      
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.                          


ATRIA OYJ                                                                       
Matti Tikkakoski                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.atria.fi