INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2016-04-05 09:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 27
d. 9.00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas
152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14)
akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:30 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2016 m. balandžio 20 d.). Visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos
diena nustatyta 2016 m. gegužės 11 d. 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1.      Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu. 
2.      Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas. 
3.      Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
4.      Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5.      Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 

1.    Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu. 
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas
nepriimamas). 

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas. 
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės
klausimu sprendimas nepriimamas). 

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2015
metų finansinių ataskaitų rinkinius. 

4.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai                                                           (tūkst.   
                                                                       EUR)     
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių           1 258
 finansinių metų pradžioje                                                      
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas                  3 282
 (nuostoliai)                                                                   
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) –            333
 reorganizavimo įtaka                                                           
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                                -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų          4 873
 pabaigoje                                                                      
Pervedimai iš rezervų                                                          -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                                 4 873
Pelno paskirstymas:                                                        3 782
- į įstatymo numatytus rezervus                                              165
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                        2 828
- į kitus rezervus                                                             -
- dividendai*                                                                789
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai                        -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų        1 091
 pabaigoje                                                                      

*Skiriama 0,012 EUR vienai akcijai

5.    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų supirkimo.

Panaudoti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu sudarytą 2 828 tūkst.
eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. 

Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai
įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl
akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ
Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką
reglamentuojančias taisykles. 
Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - bendra per visą laikotarpį įsigyjamų
savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. 
Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gali įsigyti
savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 
Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo,
tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą
valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės
atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,30 eurai. 
Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti
anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos
akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo,
tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą
valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Real Estate“ paskelbtos finansinės
atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti šių akcijų. 
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama, laikantis šiame
sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų
supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat
atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilniuje darbo valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ internet svetainėje
adresu www.bre.invl.com 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Egidijus Damulis
         El.paštas Egidijus.damulis@invl.com

Attachments:

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Baltic Real Estate.pdf

AB INVL Baltic Real Estate metine informacija 2015.pdf