Stockmann - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2012-03-15 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Kommuniké från årsstämma 15.3.2012 kl. 17.30 EET 

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 15 mars
2012 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2011, beviljade
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på
0,50 euro per aktie för räkenskapsperioden 2011. Bolagsstämman fattade beslut
om ett nytt optionsprogram för Stockmanns stamkunder samt ändringar i
bolagsordningen. Dessutom fattade bolagsstämman beslut om styrelsens
sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med
förslagen. 

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick verkställande direktör Hannu Penttilä
genom skeden och strukturella förändringar i bolagets 150-åriga historia. 

Den betydande investeringsfasen under åren 2006 - 2010 stärkte bolagets
konkurrenskraft inom detaljhandeln på lång sikt, trots att den samtidiga
globala finanskrisen försvagade de senaste årens resultatutveckling mer än
uppskattat. År 2011 uppnådde rörelsevinsten en förväntad nivå först under det
sista kvartalet. Enligt Penttilä har optimismen på marknaden dock ökat under de
senaste två månaderna. Stockmannkoncernens mål år 2012 är att öka både
omsättningen och rörelsevinsten, förutsatt att marknadsläget inte avsevärt
försämras. Även dividenden som utbetalas för år 2011, vilken översteg
resultatet per aktie, påvisar för sin del bolagets tro på en positiv utveckling
i framtiden. 

Under år 2011 var Stockmanns investeringar ca 100 miljoner euro mindre än året
innan, och de minskar fortsättningsvis under år 2012 till en nivå på
uppskattningsvis 50 miljoner euro. Varuhusinvesteringarna riktas under de
närmaste åren på förnyelser av varuhusen i Finland i Östra centrum, Tammerfors
och Hagalund. Huvuddelen av investeringarna förverkligas av fastigheternas
hyresvärdar. 

Egna fastigheter i varuhusverksamheten innehar även i fortsättningen en central
roll, såväl beträffande varuhuset i Helsingfors centrum som i utlandet.
Speciellt i Ryssland har hyresmarknaden för detaljhandelslokaler överhettats,
och en transparent fungerande hyresgäst kan inte i alla affärslokaler uppnå en
vettig förtjänstlogik. Det Stockmannägda köpcentret Nevsky Centre i S:t
Petersburg är ett bra exempel på att Stockmann i en egen fastighet kan verka
förnuftigt och lönsamt. Även lönsamheten beträffande lokaler som hyrs till
utomstående är på en god nivå. Likaså innehar Stockmanns egna fastigheter i
Estland och Lettland en viktig roll i varuhusens goda resultatutveckling.
Enligt Penttilä lönar det sig för Stockmann att vara förberedd på motsvarande
projekt även i framtiden. 

En betydande faktor i Lindex expansion är franchiseverksamheten, med vars hjälp
modekedjan kan växa till nya marknadsområden med små investeringar. Samtliga
affärsenheter har inlett sin näthandel bra, och nätbutikerna kommer på lång
sikt att inneha en mycket stor roll i koncernstrategin. 

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att i dividend för räkenskapsperioden 2011 utbetala 0,50
euro per aktie. Dividenden utbetalas den 25 april 2012 till de aktieägare, som
på avstämningsdagen för dividendutdelning den 20 mars 2012 är antecknade i
ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. 

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och
belöningsutskott att åtta ledamöter inväljs i styrelsen. I enlighet med
utskottets förslag återvaldes som styrelseledamöter verkställande direktör
Kaj-Gustaf Bergh, rektor och professor Eva Liljeblom, verkställande direktör
Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister
Christoffer Taxell, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande
direktör Dag Wallgren. Då den långvarige styrelseledamoten Erkki Etola meddelat
att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, valdes
som ny ledamot Pocket Shop AB:s verkställande direktör Per Sjödell, som
tidigare innehaft internationella direktörsuppdrag i H&M AB och Gant AB.
Styrelseledamöternas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie
bolagsstämma. 

Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas
fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. 

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor
Henrik Holmbom. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab.
Revisorns arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd rimlig räkning. 

Ändringar i bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen på följande sätt:
- 4 § i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag togs bort, och
numreringen av bolagsordningen ändrades på motsvarande sätt; 
- ordalydelsen för 7 § (efter ändringen 6 §) ändrades till att motsvara
aktiebolagslagens terminologi så att hänvisning till teckning av firma ändrades
till hänvisning till företrädande av bolaget; 
- 11 § (efter ändringen 10 §) i bolagets bolagsordning ändrades att
överensstämma med aktiebolagslagen så att kallelse till bolagsstämman skall
publiceras tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen 4 kap. 2 § 2 mom.
avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst
nio dagar före nämnda avstämningsdag. Vidare ändrades paragrafen så att
kallelse till bolagsstämma skall publiceras i någon av styrelsen utsedd
dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor;
samt 
- bestämmelserna i 14 § (efter ändringen 13 §) gällande bolagsstämmans
föredragningslista ändrades att motsvara aktiebolagslagens terminologi. 

Stamkundsoptioner år 2012

Bolagsstämman beslöt om ett nytt optionsprogram för Stockmanns stamkunder. Med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, emitteras
vederlagsfritt totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter till Stockmanns
stamkunder. Det finns vägande ekonomiska skäl att emittera optionsrätter
eftersom detta avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar
stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns
konkurrensställning. Optionerna ges åt stamkunder vars uppköp i bolag som hör
till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig
till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden
1.1.2012-31.12.2013. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna
vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken
uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden två tilläggsoptioner. Varje
optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens
teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på
Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2-29.2.2012. Teckningspriset för aktien
tecknad med stöd av stamkundsopitoner sänks vid varje avstämningsdag för
dividendutdelning med värdet av de dividender som bestäms efter början av
bestämningsperioden för teckningspriset fram till och med aktieteckningen.
Teckningsperioderna för aktier är i maj 2014 och i maj 2015. 

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen minister
Christoffer Taxell till ordförande och valde verkställande direktör Kari
Niemistö till vice ordförande. Styrelsen valde minister Christoffer Taxell till
utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga ledamöter
verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta
Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren. 

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia