Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ 	PÖRSSITIEDOTE   30.3.2010 klo 18.15                         


LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                       

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja      
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden    
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,76 euroa osakkeelta.    
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Yhtiökokous   
hyväksyi Esko Eelan tekemät esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Scanfil  
Oyj peruutti tekemänsä yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat esitykset.        


OSINGONJAKO                                                                     

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2009 voitosta jaetaan osinkona 0,76 euroa   
osakkeelta. Osinko maksetaan 13.4.2010 osakkeenomistajalle, joka                
täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille 
osakkeille.                                                                     


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan  
yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3. kohdan muuttamisesta.                    

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3. kohta on hyväksytyssä muodossaan:        
Lisäksi hallintoneuvosto:                                                       
3.   antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja           
hallituksen toimintakertomuksesta.                                              

Yhtiökokous hyväksyi Esko Eelan tekemät esitykset yhtiöjärjestyksen             
muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta ja varsinaisessa               
yhtiökokouksessa valittavista hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kahdesta     
jäsenestä.                                                                      

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat ovat hyväksytyssä muodossaan: 
Lisäksi hallintoneuvosto:                                                       
1.   päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten             
lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten     
palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,                                        
2.   valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä           
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,                               

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9-12 kohdat ovat hyväksytyssä muodossaan:  
Varsinaisessa yhtiökokouksessa                                                  
valitaan                                                                        
 9.   hallintoneuvoston jäsenet,                                                
10.   kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja             
valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston    
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,              
11.   tilintarkastajat,                                                         
käsitellään                                                                     
12.   muut kokouskutsussa mainitut asiat.                                       


OSAKEANTIVALTUUTUS                                                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutus 
käsittää enintään 761.757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään    
631.757 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 130.000 kappaletta. 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)   
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen     
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa    
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää 
oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös             
vastikkeetta.                                                                   

Valtuutus käsittää oikeuden                                                     
- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen         
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja             
toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen            
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumosi aikaisemman 2.4.2009 annetun osakeantivaltuutuksen.                      


HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA    
TILINTARKASTAJIEN VALINTA                                                       

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 20. Hallintoneuvoston     
erovuoroiset jäsenet Heikki Aaltonen, Jussi Hantula, Börje Helenelund, Risto    
Korpela, Mikko Kurittu, Samu Pere ja Esa Ruohola valittiin uudelleen.           

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Miettinen ja Antti
Rauhamaa.             

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö          
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT,     
JHTT.                                                                           

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500     
euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona         
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille   
päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaiden       
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön    
hyväksymän laskun mukaan.                                                       

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 13.4.2010 alkaen luettavissa yhtiön                
internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi.                                    


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                              
Matti Karppinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001                 

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lannen.fi