Revenio Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

REVENIO GROUP OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, 2012-03-05 14:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- REVENIO GROUP OYJ



YHTIÖKOKOUSKUTSU



Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 28.3.2012 klo 16.00 osoitteessa Palace Hotel,
Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

Ennen kokouksen alkua klo 15.00 -16.00 järjesteltään osakkeenomistajille
keskustelutilaisuus  Revenio Group -konsernin toimitusjohtajien kanssa.
Tilaisuudessa mm. esitellään Midas Touch Oy:n sekä osakkuusyhtiö Oscare Medical
Oy:n toimintaa. Lisäksi osakeenomistajilla on mahdollisuus tutustua Icare
Finland Oy:n ja Oscare Medical Oy:n laitteisiin. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



  1. Kokouksen avaaminen



  1. Kokouksen järjestäytyminen



  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen



  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



  1. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  -- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.



    7.   Tilinpäätöksen vahvistaminen



  1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,02
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.4.2012 



  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



  10.   Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle
palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa ja jäsenille
36.000 euroa kuitenkin siten, ettei palkkiota makseta jäsenille, jotka
omistavat vähintään 5 % yhtiön osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sti
omistamansa yhtiön kautta. Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut
korvataan verohallituksen verovapaista matkustuskustannusten korvauksista
antaman päätöksen mukaisesti. 



  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.



  12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 30,66 % yhtiön osakkeista ja
äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset jäsenet Timo
Mänty, Pekka Tammela, Rolf Fryckman, Julia Ormio ja Matti Hyytiäinen. 



  13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen
laskun mukaisesti. 



  14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewatehouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Juha Tuomalan. 



  15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.688.973 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. 

 Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko

  1. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
     hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
     suhteessa ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai
  2. julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen
     mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet
     hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
     osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön
     osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2013 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 31.3.2011 päätetyn hankintavaltuutuksen. 



  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2013 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 31.3.2011 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 



  17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.reveniogroup.fi. Revenio Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.3.2012. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 11.4.2012 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

 Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään  23.3.2012 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.reveniogroup.fi

b) sähköpostitse osoitteeseen riitta.aarrevuo@revenio.fi  tai

c) kirjeitse osoitteeseen Revenio Group Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 16, 01510
Vantaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai edustusoikeutensa. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group Oyj,
Yhtiökokous, Äyritie 16, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2012 yhteensä 76 889 730
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. 





Helsingissä 5.3.2012



REVENIO GROUP OYJ

HALLITUS



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi



Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.


Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa
harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä.
Tytäryhtiöt ovat Done Logistics Oy, Done Software
Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, FLS Finland Oy ja
Midas Touch Oy.