|
|||
2009-04-14 12:18:51 CEST 2009-04-14 12:20:00 CEST REGULATED INFORMATION Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykįEilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektasAB „Panevėžio statybos trestas“ Valdyba siūlo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. balandžio 24 d., nutarimų projektą: 1. Audito išvados dėl 2008 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo. Sprendimas: Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „ Panevėžio statybos trestas“akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduotą ir Bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę ir pritariant AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 2. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas. Sprendimas: Pritarti AB „ Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 3. Bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotą ir Bendrovės finansinę atskaitomybę. 4. Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymas. Sprendimas: Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 44435436 Lt ( 12869392 EUR); 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 48615444 Lt (14080006 EUR); 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 321175 Lt ( 93018 EUR); 4. Pervedimai iš rezervų - 0 Lt (0 EUR); 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Lt (0 EUR); 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 93372055 Lt ( 27042416 EUR); 6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR); 6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0. Lt (0 EUR); 6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Lt (0 EUR); 6.4 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 981000 Lt ( 284117 EUR); 6.5 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 553000 Lt ( 160160 EUR); 7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 91838055 Lt ( 26598139 EUR). 5. Audito komiteto nuostatų tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti audito komiteto nuostatus. 6. Audito komiteto narių rinkimas Sprendimas: Išrinkti audito komitetą. Dividendams paskirti 0,06 Lt (0,01738 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 1 lito nominalios vertės akcijai.Viso dividendams paskirti 981000 litų ( 284117 EUR) Paketas dokumentų, susijęs su susirinkimo darbotvarke, bus paskelbtas artimiausiu metu. Daugiau informacijos: Dalė Bernotaitienė AB PST finansų direktorė Tel.: 8 45 505 507 |
|||
|