KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2016 klo 14.00
KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 7. maaliskuuta 2016 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon
päärakennuksen Finlandia-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa
Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa kello 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 1,3975 euroa A-
sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 9. maaliskuuta 2016 ja osinko maksetaan 16. maaliskuuta 2016.

9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10.        Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin vuosipalkkiot
olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa
ja jäsenet 33 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan
suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron
kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten,
että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio
valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan
korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11.        Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12.        Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin,
Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen.

13.        Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

14.        Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
tilintarkastajaa.

15.        Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske.

16.        Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
52 440 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten,
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-
sarjan osakkeita enintään 44 820 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta
hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa
hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön B-
sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan
osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta
voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän
suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17.        Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä
KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa,
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 21. maaliskuuta 2016.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 24. helmikuuta 2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 2. maaliskuuta 2016 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta  www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 770 6873.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24. helmikuuta 2016. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.
maaliskuuta 2016 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. tammikuuta 2016 yhteensä 525 406 314
osaketta jakautuen 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 449 197 602 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja
jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että
kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 28. tammikuuta 2016

KONE Oyj
HALLITUS


Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme
on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE
tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja
integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden
välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen
suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.
Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla
henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

[HUG#1981957]