Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2014-07-01 12:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) Bendrovės
valdybos sprendimu, 2014 m. liepos 22 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“
būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas
neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo darbotvarkė:

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. liepos 22 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. liepos 22 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. liepos 15 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m.
liepos 15 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 30 d. sprendimu patvirtino siūlomą neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir  pasiūlė darbotvarkės klausimu
šį sprendimo projektą: 

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

 Sprendimo projektas:

I. Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą:                 Lt
I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas                        0
 ataskaitinių finansinių metų pabaigoje                                         
I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                     63 276 129
I.3. Nutrauktos perdavimo veiklos grynasis pelnas, perduotas AB       -9 996 143
 „Amber Grid“                                                                   
I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso:                                 53 279 986
I.4.1. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                     53 279 986
I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,           0
 perkeliamas į kitus finansinius metus                                          

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. liepos 1 d. darbo dienomis,
nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai
taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 



Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45

Attachments:

akcininku teises LT.pdf

igaliojimas atstovauti LT.pdf

balsavimo biuletenis LT.pdf