2009-04-15 09:15:00 CEST
2009-04-15 09:15:10 CEST
REGULATED INFORMATION
Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouskutsu
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 15.4.2009 klo 10:15 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7.5.2009 kello 11.00 alkaen Espoossa, osoitteessa Life Science Center, Keilaranta 6, 02150 Espoo. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10:30. A. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Ääniluettelon vahvistaminen 7. Toimitusjohtajan katsaus 8. Tilikauden 2008 tilinpäätöksen esittäminen yhtiökokoukselle 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle 10. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 11. Osingosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö ei jaa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa. 12. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 15. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 40 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja että hallituksen nykyisistä jäsenistä Alwyn Smit, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Terence McConnachie ja Thomas Hoyer valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2009 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. 16. Yhtiöjärjestyksen kohdan 6 (Tilintarkastajat) muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 6 muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: ”6 Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 17. Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Tomi Englund. 18. Pääomanpalautuksesta päättäminen sekä siihen liittyvät muutokset yhtiön optio-ohjelmiin Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 4 senttiä (0,04 euroa). Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 12.5.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että maksupäivä on 19.5.2009. Varojenjakoon liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että samalla alennetaan yhtiön vuonna 2005 liikkeeseen laskemaan optio-ohjelmaan (Optio-ohjelma I/2005) ja vuonna 2008 yhtiön toimitusjohtajalle annettuihin optio-oikeuksiin (Optio-ohjelma I/2008) sisältyvillä optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,04 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista. 19. Päätös optioiden ehtojen muuttamisesta 19.1. Optio-ohjelman I/2005 ehtojen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että optio-ohjelman I/2005 ehtoja muutettaisiin siten, että osakkeiden merkintähintaan tehtäisiin korjaus perustuen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettuihin varoihin vastaavasti kuin nykyisten optioehtojen mukaan osakkeiden merkintähintaan tehdään osinkokorjaus. 19.2. Optio-ohjelman I/2008 (toimitusjohtaja) ehtojen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että optio-ohjelman I/2008 ehtoihin lisättäisiin määräys siitä, että osakkeiden merkintähintaan tehtäisiin jatkossa korjaus perustuen jaetun osingon määrään sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettuun määrään. 20. Kokouksen päättäminen B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 20.5.2009 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.4.2009 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 27.4.2009. 2. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään 4.5.2009 kello 16.00 mennessä joko - kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo; - sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai - telefaxilla numeroon 010 440 7001. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.5.2009 kello 16.00. 4. Muut ohjeet ja tiedot Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.4.2009 yhteensä 261.034.022 osaketta ja ääntä. Ruukki Group Oyj:n vuosikertomus on julkistettu suomeksi ja englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta 010 440 7000 arkisin kello 8.00-16.00 välisenä aikana. Vuosikertomuksen saa myös yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi. ESPOOSSA 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2009 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS Ruukki Group on tiettyjen luonnonvarojen teolliseen jalostamiseen erikoistunut konserni, jolla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- sekä mineraaliliiketoiminta. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Lisätietoja: Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 050 442 1663 / +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |