|
|||
2009-05-07 13:20:00 CEST 2009-05-07 13:20:11 CEST REGULATED INFORMATION Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetRUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETRuukki Group Oyj, pörssitiedote, 7.5.2009 klo 14:20 RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.5.2009 Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 15.4.2009. Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Thomas Hoyer, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Terence McConnachie ja Alwyn Smit. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn Smit. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 6. Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Tomi Englund. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 12.5.2009 ja maksupäivä 19.5.2009. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti alentaa optio-ohjelmiin I/2005 ja I/2008 sisältyvien optio-oikeuksien merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään muista varojen jakamista koskevista yksityiskohdista. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-ohjelmien I/2005 ja I/2008 ehtojen muuttamisesta. RUUKKI GROUP OYJ Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ruukki Group on tiettyjen luonnonvarojen teolliseen jalostamiseen erikoistunut konserni, jolla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- sekä mineraaliliiketoiminta. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Lisätietoja: Alwyn Smit Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Ruukki Group Oyj Puhelin 050 442 1663 / +41 7960 19094 www.ruukkigroup.fi Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva. |
|||
|