Panevezio Statybos Trestas - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai

AB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvykusio 2014 m. spalio 27 d., priimti nutarimai: 

  1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas.

1.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2014 m. AB „Panevėžio
statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių
finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB
„Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Latvijoje,
Lenkijoje ir Švedijoje esančių AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės įmonių
bei Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ ir Vologdos
srityje esančios OOO „Territorija“, 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir
metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 138 000 (šimtątrisdešimt aštuonis tūkstančius) litų (be PVM). Iš šio skaičiaus už AB
„Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio
pranešimo auditą mokėti ne daugiau kaip 77 000  (septyniasdešimt septynis
tūkstančius) litų (be PVM). 

1.2. Audito įmonės atlikti auditą ne Europos Sąjungos šalyse esančiose AB
„Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonėse pagal tų šalių apskaitą ir
auditą reglamentuojančius teisės aktus, išskyrus 1.3. punkte nurodytas įmones,
parenkamos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra. Užmokestis už
šias audito paslaugas neįeina į užmokestį už AB „Panevėžio statybos trestas“
įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų audito
atlikimą, nustatytą 1.1. šio sprendimo punkte. 

1.3. Rekomenduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančios
Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ dalininkų
susirinkimuose, užtikrinti, kad jos audito įmone būtų išrinkta OOO «Оценка
Консультации Аудит» arba ЗАО аудиторская фирма «Балтаудит», kurios atliktų
auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bei
pateiktų audito išvadą UAB „KPMG Baltics“ dėl finansinių ataskaitų paketo,
teikiamo įmonės patronuojančiai įmonei konsolidacijos tikslais. 

1.4. Numatyti galimybę, kad vienoje ar abejose iš AB „Panevėžio statybos
trestas“ įmonių grupei priklausančių įmonių: Rusijos Kaliningrado srityje
esančioje įmonėje OOO „Baltlitstroj“ ir Vologdos srityje esančioje įmonėje OOO
„Territorija“, audito įmonė, atliksianti auditą pagal Rusijos apskaitą ir
auditą reglamentuojančius teisės aktus, bus parinkta tų įmonių visuotinių
akcininkų susirinkimų nuožiūra, o finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijostikslais/auditą konsolidacijos tikslais atliks UAB „KPMG Baltics“. Šiuo atveju
1.1. punkte nurodyta pirmoji lėšų suma keičiama: didinama 22 000 (dvidešimt
dviem tūkstančiais) litų (be PVM) (dėl OOO „Baltlitstroj“) ir 35 000
(trisdešimt penkiais tūkstančiais) litų (be PVM) (dėl OOO „Territorija“). 

1.5. Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui
Gesevičiui: 

1.5.1. Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“, raštiškai
suderinus su Artūru Buču. 

1.5.2. Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės visuotinius
akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės
parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi
1.6. šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 

1.6. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“
dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių
direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos
nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos
patronuojančioms įmonėms per 7 (septynias) dienas po pasirašymo. 



Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503