Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektas

AB „Panevėžio statybos trestas“ Valdyba siūlo eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. balandžio 24 d., nutarimų projektą: 

1. Audito išvados dėl 2008 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio
pranešimo. 
Sprendimas: Atsižvelgti į Nepriklausomo  auditoriaus išvadoje AB „ Panevėžio
statybos trestas“akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Panevėžio
statybos trestas“ konsoliduotą ir Bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę ir
pritariant AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotam metiniam
pranešimui. 
2. Bendrovės 2008 m. metinis pranešimas.
Sprendimas: Pritarti AB „ Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotam
metiniam pranešimui. 
3. Bendrovės 2008 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. konsoliduotą ir
Bendrovės finansinę atskaitomybę. 
4. Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimas: Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2008 m. pelno
(nuostolio) paskirstymą: 
  1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių 
finansinių metų pabaigoje   44435436 Lt ( 12869392 EUR); 
  2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  48615444 Lt
(14080006 EUR); 
  3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)  321175 Lt ( 93018 EUR); 
  4. Pervedimai iš rezervų - 0 Lt (0 EUR);
  5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -  0  Lt (0 EUR); 
  6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso  93372055 Lt ( 27042416 EUR); 
   6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą  0 Lt ( 0 EUR);
   6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0. Lt (0 EUR);
   6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Lt (0 EUR);
   6.4 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  - 981000 Lt ( 284117 EUR);
   6.5 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų 
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams  553000 Lt ( 160160
EUR); 
  7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, 
perkeliamas į kitus finansinius metus - 91838055 Lt ( 26598139 EUR). 
5. Audito komiteto nuostatų tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti audito komiteto nuostatus.
6. Audito komiteto narių rinkimas
Sprendimas: Išrinkti audito komitetą.

Dividendams paskirti 0,06 Lt (0,01738 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio
statybos trestas” 
1 lito nominalios vertės akcijai.Viso dividendams paskirti 981000 litų ( 284117
EUR) 

Paketas dokumentų, susijęs su susirinkimo darbotvarke, bus paskelbtas
artimiausiu metu. 

Daugiau informacijos:
Dalė Bernotaitienė
AB PST finansų direktorė
Tel.: 8 45 505 507