Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ           Pörssitiedote                21.3.2013 klo 17.50

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. Tilikauden 2012 osingoksi yhtiökokous
päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,11 euron
osakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja
osinko ja pääoman palautus maksetaan 4.4.2013. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen 6.2.2013 antaman valtuutuksen perusteella
hallituksen 12.2.2013 päättämän osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvan osakeannin ehtojen mukaisesti siinä liikkeelle lasketut uudet
osakkeet eivät oikeuta yllä mainittuun osinkoon eivätkä pääoman palautukseen. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Kirsi Komi,
Claes Ottosson, Jorma Sonninen, Yuval Yanai ja Ariella Zochovitzky ja
hallituksen uusiksi jäseniksi Karine Ohana ja Per-Anders Ovin toimikaudeksi,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/hallitus. 

Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien toiminut Per-Håkan Westin
sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 lähtien toiminut Roger Kempe eivät
olleet enää käytettävissä uudelleenvalittaviksi hallituksen jäseniksi. Yhtiö ja
yhtiön hallitus kiittävät Westiniä ja Kempeä heidän arvokkaasta työstään yhtiön
hyväksi. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen
ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen
puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Lisäksi päätettiin,
että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan
hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut
mahdolliset kustannukset. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Eija
Niemi-Nikkola. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän
laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla
päätöksellä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 25 000 000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään miten omia osakkeita hankitaan ja/tai
otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2014 asti. 

Helsinki 21.3.2013

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi