LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB 2014 m. balandžio 7 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2014-04-07 14:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. balandžio 7
d. įvykusiame LITGRID AB  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma -
akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 


1.Pritarimas 2013 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
Pritarti LITGRID AB konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2013 m (pridedama). 


2.Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas
Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.


3.Konsoliduotų ir bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama). 


4.2013 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti 2013 metų LITGRID AB pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).


5.Standartinių sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų
patvirtinimas 
Patvirtinti standartines sutarties dėl stebėtojų tarybos veiklos sąlygas
(pridedama). 


6.Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas

6.1. Nuo 2014 m. balandžio 8 d. LITGRID AB stebėtojų tarybos nariu, likusiai
stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti Mindaugą Vaičiulį. 
6.2. Naujai išrinktą stebėtojų tarybos narį laikyti nepriklausomu stebėtojų
tarybos nariu. 
6.3. Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno
šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą
nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą. 
6.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui
yra apribotas maksimalia 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM
suma. 
6.5. Įgalioti LITGRID AB stebėtojų tarybos pirmininką su naujai išrinktu
nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu pasirašyti sutartį dėl stebėtojų tarybos
nario veiklos. 
6.6. Pavesti LITGRID AB generaliniam direktoriui atlikti visus reikalingus
veiksmus, susisijusius su naujojo stebėtojų tarybos nario išrinkimu ir
registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. LITGRID AB
generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos
kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų. 


Mindaugas Vaičiulis (g. 1974 m.) yra Lietuvos banko bankininkystės tarnybos
direktorius. M. Vaičiulis yra baigęs bankininkystės bakalauro ir magistro
studijas Vilniaus universitete ir yra sertifikuotas finansų analitikas. 

LITGRID AB pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės
akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2014 m. balandžio 22 d., yra
LITGRID AB akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies
nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos, per LITGRID AB akcininkų vertybinių popierių sąskaitų
tvarkytojus ir per LITGRID AB (emitento) vertybinių popierių apskaitos
tvarkytoją „Swedbank“, AB. 

Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis sudaro 0,2237 Lt (0,0648 EUR).

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama LITGRID AB
interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 




         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė,
         mob. tel. 613 19977, el. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

LITGRID 2013 m pelno paskirstymas.pdf

Konsliduota 2013 m finansine ataskaita.pdf