Outotec Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2015 KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2015 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo. 
Tilinpäätös 
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. 
Osinko 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 1.4.2015 ja osingon maksupäivä 17.4.2015. 
Hallitus ja tilintarkastajat 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija
Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Björn Rosengren ja Poju Zabludowicz.
Uusiksi jäseniksi valittiin Ian W. Pearce ja Klaus Cawén. 
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja
varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion. 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille
kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja
riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset. 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa
yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus-
ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin
hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta,
joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää,
maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko
toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi
millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. 
Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000
euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai
muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai
useammassa erässä. 
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. 
Yhtiöjärjestyksen muutos 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää sekä 11§:n alakohtia 6 ja
11 siten, että yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että
nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 15.2. ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. 
Hallituksen järjestäytymiskokous
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Klaus Cawenin, Anja Korhosen, Ian W. Pearcen ja Timo Ritakallion.
Anja Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana. 
Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja
Poju Zabludowicz. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana. 
Kokouksen pöytäkirja 
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 14.4.2015 alkaen. 
OUTOTEC OYJ
Nina Kiviranta
lakiasiainjohtaja
puhelin: +358 20 529 2017, matkapuhelin: +358 50 598 8805
sähköposti: nina.kiviranta@outotec.com 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com