|
|||
2013-02-06 09:00:00 CET 2013-02-06 09:00:07 CET REGULATED INFORMATION Tieto Oyj - YhtiökokouskutsuTiedon hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2013Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.2.2013, klo 10.00 Tieto Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2013. Yhtiön hallitus ja sen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottavat, että varsinainen yhtiökokous tekisi alla olevien ehdotusten mukaiset päätökset: 1 Voitonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,83 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 15.4.2013 alkaen. 2 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 9 §:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”3 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden puheenjohtajan. --- 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: päätettävä 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta, 2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä, 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava 6 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja 7 tilintarkastaja.” 3 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2014 saakka. 4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 25.3.2014 saakka. 5 Tilintarkastajan palkkio ja valitseminen Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2013 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varsinainen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen, sen tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, on määrä julkaista 14.2.2013. Helsingissä, 5.2.2013 TIETO OYJ Hallitus Lisätietoja: Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja, puh. 02072 78182, 0400 424451, etunimi.sukunimi@tieto.com TIETO OYJ JAKELU NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Keskeiset tiedotusvälineet Tieto on pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 17 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi. |
|||
|