Trainer's House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Espoo, 2014-03-26 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ,
PÖRSSITIEDOTE, 26.3.2014 klo 15:30 

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2014
Espoossa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
tilikaudelta 2013. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,että yhtiön
ylikurssirahastoa alennetaan 4.037.620,81 eurolla emoyhtiön tappioiden
kattamiseen. Ylikurssirahasto 31.12.2013 on ennen tappioiden kattamista
4.532.159,97 euroa. Alentamisen jälkeen ylikurssirahasto on 494.539,16 euroa. 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2013. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Jäseniksi valittiin
uudelleen Aarne Aktan, Vesa Honkanen, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo.
Uudeksi jäseneksi valittiin Marjaana Toiminen. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne
Aktanin. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa
kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien eritysten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
voi olla 13.000.000 osaketta. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksella kumotaan
aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia, omien osakkeiden
luovuttamista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. 


TRAINERS' HOUSE OYJ
Arto Heimonen
toimitusjohtaja

LISÄTIEDOT
Mirkka Vikström
talousjohtaja
puhelin 050 376 1115


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.trainershouse.fi - Sijoittajille

Attachments:

Varsinaisen yhtiokokouksen paatokset 26.3.2014.pdf