Orion - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ORION OYJ                   PÖRSSITIEDOTE
8.2.2017         KLO 12.30

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 22. päivänä 2017 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

 A.  Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys



 1.  Kokouksen avaaminen



 2.  Kokouksen järjestäytyminen



 3.  Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



 4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen



 5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo



 6.  Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen



       * Toimitusjohtajan katsaus



 7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen



 8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



     Hallitus ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
     taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi
     Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta
     kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan
     osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2017 on
     merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
     osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 31.3.2017.

     Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
     osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan
     vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.




 9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



     Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen
     palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

     Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 84.000 euroa,
     hallituksen varapuheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenelle
     42.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin
     kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle
     900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta.
     Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman
     käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös
     hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

     Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja
     40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.- 4.5.2017
     hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen
     puheenjohtajalle 33.600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000
     eurolla ja hallituksen jäsenelle 16.800 eurolla. Rahana maksettava osa
     vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa
     määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2017. Vuosipalkkiot kattavat
     hallituksen koko toimikauden.

     Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina
     maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

     Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa
     suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa
     osakkeenomistajan ehdotuksena.




 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



     Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
     yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
     seitsemän.




 12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen



     Yhtiön    nimitysvaliokunnan    antaman,   pörssitiedotteella   24.1.2017
     julkistetun  suosituksen  mukaisesti  hallitus  ehdottaa yhtiökokoukselle,
     että   hallituksen   jäseniksi   seuraavalle   toimikaudelle  valittaisiin
     hallituksen  nykyisistä  jäsenistä  Sirpa  Jalkanen,  Timo  Maasilta, Eija
     Ronkainen,  Mikael Silvennoinen ja Heikki  Westerlund sekä uusina jäseninä
     diplomi-insinööri Ari Lehtoranta ja professori Hilpi Rautelin.

     Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Heikki Westerlund.

     Hallituksen  nykyisistä  jäsenistä  Hannu  Syrjänen  ja Jukka Ylppö, jotka
     molemmat  ovat  toimineet  hallituksen  jäseninä yhtäjaksoisesti 10 vuoden
     ajan,  ovat ilmoittaneet,  etteivät he  ole enää käytettävissä hallituksen
     jäseniksi.

     Ari Lehtorannan keskeiset henkilötiedot:

     Syntynyt: 1963

     Koulutus ja ammatti: Diplomi-insinööri, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja

     Keskeinen työkokemus:
       * Caverion Oyj, toimitusjohtaja 2017-
       * Nokian Renkaat Oyj, toimitusjohtaja 2014-2016
       * KONE Oyj:n Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja, 2010-2014
       * KONE Oyj:n suurprojektitoiminnan johtaja 2008-2010
       * Nokia Siemens Networks/Nokia Networks Radio Access -liiketoiminnan
         vastaava johtaja 2005-2008
       * Nokia Oyj, operatiivisen henkilöstöhallinnon johtaja 2003-2005
       * Nokia Networks Broadband Division -yksikön, Systems Integration
         -yksikön ja asiakaspalveluiden (Euroopan alue) johtaja, 1999-2003
       * Nokia Telecommunications, Italian maajohtaja ja lukuisia muita
         tehtäviä, 1985-2003
     Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

       * Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen,
         2015-
     Keskeiset aiemmat luottamustoimet:

       * Caverion Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2015-2016, hallituksen jäsen
         2013-2015



     Hilpi Rautelinin keskeiset henkilötiedot:

       Syntynyt: 1961

     Koulutus ja ammatti: Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori,
     kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri

     Keskeinen työkokemus:

       * Uppsalan yliopisto, Ruotsi, kliinisen bakteriologian professori, 2008-
       * Helsingin yliopisto, tutkimus- ja opetustehtävissä 1986-2016:
         kliininen opettaja 2002-2016 (osa-aikainen 2008-2016), assistentti
         1996-2002
       * Julkaissut yli 140 tieteellistä alkuperäisartikkelia pääasiassa
         mikrobiologian ja  infektiosairauksien alalta kansainvälisissä
         tieteellisissä julkaisuissa
     Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

       * Arvo ja Lea Ylppö - säätiö, hallituksen jäsen 2011-
       * European Union of Medical Specialists UEMS, Section of Medical
         Microbiology, President, 2012-
      Puoliso: Jukka Ylppö


 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



     Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
     ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot
     maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



 14. Tilintarkastajan valitseminen



     Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
     ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle
     toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
     Oy.



 15. Hallituksen   ehdotus   yhtiöjärjestyksen   5 §:n   ja   9 §:n  1 momentin
     muuttamiseksi

     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää
     muutettaisiin siten, että 5 §:n viimeinen virke, joka koskee hallitukseen
     valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta), poistettaisiin. Muutoksen
     johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § olisi kokonaisuudessaan seuraava:

     "Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8)
     jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan
     varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi
     hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi,
     hallituksen varapuheenjohtajan."

     Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti
     muutettaisiin vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa.
     Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti olisi
     kokonaisuudessaan seuraava:

     "Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla
     tilintarkastusyhteisö."


 16. Kokouksen päättäminen



 B.  Yhtiökokousasiakirjat



     Hallituksen ehdotukset ja nimitysvaliokunnan suositus sekä tämä
     kokouskutsu ovat saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
     www.orion.fi. Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön
     tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
     saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 1.3.2017. Hallituksen
     ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.



 C.  Ohjeita kokoukseen osallistujille



 1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



     Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
     10.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
     osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
     henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
     yhtiön osakasluetteloon.

     Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
     ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.3.2017 klo 18.00. Ilmoittautuminen
     voi tapahtua:

      a. sähköisesti internet-sivujen kautta www.orion.fi
      b. puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai-perjantai klo 8.00-18.00)
      c. kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

     Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
     henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
     tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion
     Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
     liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
     Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
     tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
     edustusoikeutensa.




 2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



     Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
     yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä
     olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
     osakasluetteloon 10.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
     osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
     Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2017 klo
     10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
     katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
     ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
     rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
     ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
     tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
     osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
     osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.



 3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



     Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
     oikeuksiaan asiamiehen
     välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
     valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
     oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
     osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
     osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
     ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
     asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

     Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
     Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo ennen ilmoittautumisajan
     päättymistä.



 4.  Muut tiedot



     Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
     osakeyhtiölain 5
     luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

     Kokouskutsun päivänä 8.2.2017 Orion Oyj:llä on 38.100.273 A-osaketta ja
     103.157.555 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla
     762.005.460 ääntä ja B-osakkeilla 103.157.555 ääntä eli yhteensä
     865.163.015 ääntä.






Espoo 8.2.2017


Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj



 Timo Lappalainen   Olli Huotari
 Toimitusjohtaja    Johtaja, Esikuntatoiminnot





Yhteyshenkilöt:
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri, puh.
050 966 3054


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii
maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja
eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö
panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja
kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat
keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden
hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin
liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden
lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna
2017.

[]