Suominen Oyj - Pörssitiedote

Suominen Oyj:n hallituksen täydennetty ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista

Helsinki, 2016-03-16 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Suominen Oyj   Pörssitiedote   16.3.2016 klo 9.15

Suominen Oyj:n hallituksen täydennetty ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle
koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista 

Suominen Oyj:n hallitus on ehdottanut 16.3.2016 pidettävällä varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista. Hallitus on päättänyt
täydentää ehdotustaan siten, että mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on
pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi
keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ään
tehdään vastaava tekninen tarkennus. 

Yhtiökokouskutsun asiakohdan 15 mukainen Suomisen hallituksen täydennetty
ehdotus yhtiökokoukselle kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan
siten, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan hallituksen jäsenen ikää
koskeva rajoitus ja siten, että jatkossa hallituksen puheenjohtajan valitsee
hallituksen sijasta yhtiökokous. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on
pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi
keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ään tehdään vastaava
tekninen tarkennus. 

Muutosten tarkoituksena on, että yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen
puheenjohtajan ja että yhtiökokouksen mahdollisuuksia valita yhtiölle
mahdollisimman pätevä hallitus ei rajoiteta sekä selventää hallituksen
toiminnan jatkoa siinä tilanteessa, että hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on
pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden. 

Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

4§
Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7)
yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. 

Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi kokonaisuudessaan
seuraavasti: 

4§
Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee
keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja
eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden,
hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksen 13 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

13 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 13 § kuuluisi kokonaisuudessaan
seuraavasti: 

13 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja; sekä
9. tilintarkastaja.



Suominen Oyj
Hallitus


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset –
luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa.
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja
ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj.
euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen
osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla.
Lue lisää: www.suominen.fi. 



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi