|
|||
![]() |
|||
2008-04-03 15:00:00 CEST 2008-04-03 15:00:00 CEST REGULATED INFORMATION TJ Group - Yhtiökokouksen päätöksetTJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTJ Group Oyj Pörssitiedote 3.4.2008 klo 16:00 TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET TJ Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti TJ Groupin tilikauden 1.1.-31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Arto Tenhula. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiön uusi toiminimi on Westend ICT Oyj ja kotipaikka Espoo. Yhtiökokous päätti hyväksyä ylikurssirahaston käyttämisen tappioiden kattamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin, että kertynyt ylikurssirahasto 65.141.510,05 euroa käytetään kokonaisuudessaan tilinpäätöksen per 31.12.2007 mukaisten taseessa esitettyjen tappioiden kattamiseen. Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän vaihtovelkakirjalainan (rekisteröity 5.3.2004) ehtoja muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan vuodella eli 31.12.2009 saakka. Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,27 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 16.4.2008. TJ Group Oyj Hannu Jokela toimitusjohtaja Puh. 0207 91 6700 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset mediat www.tjgroup.com |
|||
|