TJ Group - Yhtiökokouksen päätökset

TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TJ Group Oyj Pörssitiedote 3.4.2008 klo 16:00


TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TJ Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti TJ Groupin tilikauden
1.1.-31.12.2007 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden
tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta. 

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset
hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön
hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on
järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen
puheenjohtajana. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Arto Tenhula. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Yhtiön uusi toiminimi on Westend ICT Oyj ja kotipaikka Espoo. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä ylikurssirahaston käyttämisen tappioiden
kattamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin, että kertynyt
ylikurssirahasto 65.141.510,05 euroa käytetään kokonaisuudessaan tilinpäätöksen
per 31.12.2007 mukaisten taseessa esitettyjen tappioiden kattamiseen.

Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. 
Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän vaihtovelkakirjalainan (rekisteröity
5.3.2004) ehtoja muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan vuodella eli
31.12.2009 saakka. 

Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,27 prosenttia yhtiön osakekannasta ja
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 16.4.2008. 

TJ Group Oyj
Hannu Jokela
toimitusjohtaja
Puh. 0207 91 6700


Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset mediat
www.tjgroup.com