OKO Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s bolagsstämma

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s bolagsstämma                                   

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (f.d. OKO Bank Abp) kallas till ordinarie        
bolagsstämma, som hålls torsdag 27.3.2008 kl. 14.00 i Finlandia-husets          
kongressflygel, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors. Anmälning och utdelning 
av röstsedlar sker på mötesplatsen kl. 13.00-14.00.  Kaffeservering från kl.    
13.00.                                                                          

Ärenden som behandlas                                                           

1. De ärenden som avses i 8 § bolagsordningen                                   

- bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen                    
- beslut om fastställande av bokslutet                                          
- beslut om hur den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar ska       
användas                                                                        
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören    
- beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt deras arvoden          
- val av det antal styrelseledamöter som behövs och                             
- val av revisorer.                                                             

2. Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen                                 

Styrelsen föreslår att 2, 7 och 12 § i bolagets bolagsordning ändras enligt     
följande:                                                                       

2 § Verksamhetsområde                                                           
Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som    
affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella   
ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos      
andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-Pohjola-gruppen. Bolaget   
kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i   
finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget   
kan tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om             
värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i
nämnda lag.                                                                     

7 §                                                                             
Om vinst delas ut, berättigar aktierna i serie A till en årlig vinstutdelning   
som är minst tre cent högre än vinstutdelningen på aktierna i serie K.          

12 § Styrelsen                                                                  
Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att    
dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.                                  
Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet   
för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker  
och andra kreditinstitut i andelslagsform. Vice ordförande för styrelsen är vice
ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom  
minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer.      
Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så  
att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och    
upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.                            
Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som    
beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.    

Moderbolagets förslag till styrelseledamöter och revisorer i bolaget samt       
arvoden för dem                                                                 

Andelsbankscentralen Anl (ABC), som innehar cirka 57 procent av det röstetal som
aktierna i bolaget medför, föreslår för bolagsstämman att till bolagets styrelse
väljs åtta personer. De här personerna är, utöver ordföranden för ABC:s         
direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, och vice ordföranden för ABC:s          
direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, vilka ingår i bolagets      
styrelse direkt med stöd av sina uppdrag, verkställande direktör Merja Auvinen, 
finansieringsråd Eino Halonen, vice verkställande direktör Simo Kauppi,         
professor Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Markku Vesterinen och        
diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämnts ovan har Markku       
Vesterinen inte ingått i bolagets nuvarande styrelse.                           

ABC föreslår ytterligare för bolagsstämman att till revisorer för bolaget väljs 
CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab och CGR Raimo Saarikivi.                        

ABC föreslår följande arvoden för styrelseledamöterna: styrelseordförande 7 000 
euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 000 euro per månad och övriga      
styrelseledamöter 4 000 euro per månad.  Dessutom betalas till                  
styrelseledamöterna 500 euro per sammanträde i mötesarvode. Mötesarvode betalas 
också för utskottens sammanträden. Styrelseledamöternas månatliga arvoden       
behandlas enligt förslaget som pensionslön. Till revisorerna föreslås arvode mot
skälig räkning.                                                                 

Möteshandlingarna          

Styrelsens ovan nämnda beslutsförslag hålls framlagt för aktieägarna från och   
med 3.3.2008 på bolagets internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut,        
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse hålls framlagda på ovan nämnda    
internetsidor senast 13.3.2008. Ovan nämnda handlingar och årsredovisningen som 
offentliggörs senast vecka 12 postas till aktieägarna på begäran. De kan        
beställas från bolagets enhet Juridik och avtalsärenden, tfn 010 252 7808 (Niina
Lahtinen) och e-post niina.lahtinen @ pohjola.fi.                               

Deltagande i bolagsstämman                                                      

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare som 17.3.2008 är införd som 
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands                
Värdepapperscentral Ab. De ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill     
delta i bolagsstämman kan tillfälligt införas i aktieägarförteckningen.         
Registreringen ska göras senast 17.3.2008. En aktieägare som vill införas       
tillfälligt ska kontakta sitt kontoförande institut.                            

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast 
tisdag 18.3.2008 kl. 16.00 antingen                                             
- på bolagets internetsidor www.pohjola.fi                                      
- per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PB 308, 00013   
Pohjola                                                                         
- per fax till numret 010 252 2503                                              
- per telefon arbetsdagar kl. 9.00-16.00 till numret 010 252 2900 eller         
- per e-post på adressen pohjola.kokous @ pohjola.fi.                           

Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. Aktieägarna ombes utöver
namnet också uppge personbeteckningen eller FO-numret. Eventuella fullmakter ska
sändas per brev eller fax till anmälningsadressen inom anmälningstiden.         

Utdelning                                                                       

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen för 2007 är 0,65 euro per  
aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K.                              

Utdelningen betalas till varje aktieägare som på avstämningsdagen för           
utdelningen 1.4.2008 är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning,  
som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att utdelningen 
betalas 10.4.2008.                                                              

Helsingfors den 3 mars 2008                                                     

POHJOLA BANK ABP                                                                
Styrelsen                                                                       



Pohjola Bank Abp                                                                


Markku Koponen                                                                  
Bankdirektör                                                                    

DISTRIBUTION:                                                                   
OMX Nordiska Börs Helsingfors                                                   
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Centrala medier                                                                 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:                                                           
Bankdirektör Markku Koponen (kommunikation), tfn 010 252 2648