Finnair Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

FINNAIR OYJ        PÖRSSITIEDOTE       28.3.2012       KLO 18.00

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2012 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla maksamatta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja
vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Maija-Liisa Friman, Klaus W.
Heinemann, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, Harri Kerminen, Gunvor Kronman ja
Harri Sailas valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Sailaksen. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio
seuraavasti: 61 200 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 32 400 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 30 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle ja
1 200 euroa ulkomailla asuvalle jäsenelle kultakin hallituksen tai sen
valiokunnan kokoukselta. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous vahvisti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa
tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön
kokonaisosakemäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai
otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

Suomen valtiota edustavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston
ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle, vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä on
suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), hajautetut omistukset esimerkiksi useisiin rahastoihin lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 28.10.2012 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.finnairgroup.com viimeistään 11.4.2012 alkaen. 


Finnair Oyj
Viestintä
28.3.2012

Lisätietoja: Finnair Media Desk p. 09 818 4020, comms(a)finnair.fi