Vaisala - Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
5.4.2016 klo 19.50

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 5.4.2016. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,95 euroa osakkeelta, eli yhteensä 17,1 miljoonaa
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2016 ja maksupäivä 14.4.2016.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Petra Lundström, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Pertti Torstila, Raimo
Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Kaarina
Ståhlberg.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun
hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle
maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman A-
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 5.10.2017
saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 391 550 oman A-osakkeen
luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeiden merkintähinta
voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella.
Valtuutus on voimassa 5.4.2021 saakka.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra
Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja
kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Yrjö Neuvo ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton.
Yrjö Neuvo ja Mikko Niinivaara ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia.

Lisätietoja
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 80-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista ympäri maailmaa.
A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi



[HUG#2000879]

Attachments:

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset.pdf