Componenta - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Componenta Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj Pörssitiedote 31.1.2017 klo 11.00

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2017 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Nimitystoimikunta
ehdottaa, että nykyisen hallituksen jäsenet Olli Isotalo ja Tommi Salunen
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Petteri Walldén ja Anne
Leskelä valitaan hallitukseen uusina jäseninä. Componentan hallituksen
puheenjohtaja Matti Ruotsala, varapuheenjohtaja Olavi Huhtala ja hallituksen
jäsenet Riitta Palomäki ja Perttu Louhiluoto ovat ilmoittaneet Componentan
nimitystoimikunnalle, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. 

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen
monimuotoisuuspolitiikan. Hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä on monipuolista
osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja
kehittämisestä. He edustavat kumpaakin sukupuolta, heillä on toimialatuntemusta
ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan
lukien tuotanto, myynti, rahoitus, taloushallinto) täydentävät toisiaan ja
kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot. 

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka
valitaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle,
maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa
ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa
hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille
vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. 

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Petteri Walldén toimii muun muassa hallituksen puheenjohtajana Nokian Renkaat
Oyj:ssä, hallituksen varapuheenjohtajana Tikkurila Oyj:ssä ja hallituksen
jäsenenä Kuusakoski Group Oy:ssä. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi
Alteams Oy:n, Onninen Oy:n ja Ensto Oy:n toimitusjohtajana. 

Anne Leskelä työskentelee talous- ja IR-johtajana Nokian Renkaat Oyj:ssä.
Aikaisemmin hän on työskennellyt eri talous- ja rahoitustehtävissä Nokian
Renkaiden lisäksi Suomen Säästöpankki Oy:ssä. 

Nimitystoimikunta

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Erkki Etola, osakkeenomistajat Etra
Capital Oy ja Tiiviste-Group Oy, Mikko Mursula, osakkeenomistaja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Timo Sallinen, osakkeenomistaja Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lisäksi Componentan hallituksen puheenjohtaja
Matti Ruotsala toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Timo Sallinen. 


Helsinki 31. tammikuuta 2017


COMPONENTA OYJ


Harri Suutari
toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Timo Sallinen
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 010 244 7645


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan
liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq
Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 500 henkilöä. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia.