2015-10-22 15:02:01 CEST

2015-10-22 15:02:40 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Linas Agro Group - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. spalio 22 d., sprendimai 


Panevėžys, Lietuva, 2015-10-22 15:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2015 m. spalio 22 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau -
Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 153 426 balsus,
o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 786 972 savos akcijos. 

Susirinkime dalyvavo 12 Susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. spalio 15 d.)
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 122 601 781 akcijų balsų, tai
sudarė 77,52 procentų visų Bendrovės akcijų balsų. 

Iki Susirinkimo buvo pateikti 6 (šeši) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo
biuleteniai. 

Susirinkime dalyvavo penki Bendrovės valdybos nariai, tarp jų ir Bendrovės
vadovas - generalinis direktorius Darius Zubas ir finansų direktorius Tomas
Tumėnas. 

Susirinkimo kvorumas yra.



Susirinkimo sprendimai:

  1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. 2014-2015 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO
     PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2015 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR
     BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2015 m. birželio 30 d.,
konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

Balsavimo rezultatai:

UŽ - 122 430 453 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 98 224 867 balsai).

PRIEŠ - nėra.

NEBALSAVO - 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje -
171 328 balsai). 

  1. TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.

Sprendimas:

  1. 1. Paskirti 105 000,00 Eur (vieną šimtą penkis tūkstančius eurų) grynojo
     Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2014-2015
     finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 15 000
     Eur (penkiolika tūkstančių eurų);
  2. 2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius,
     sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Balsavimo rezultatai:

UŽ - 122 429 456 balsai (iš jų balsavo iš anksto - 98 223 870 balsų).

PRIEŠ - 172 325 balsai (iš jų iš anksto pateiktuose balsavimo biuleteniuose -
172 325 balsai). 

NEBALSAVO - nėra.

  1. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)      ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 22 239 590 Eur; 

2)      grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 4 650 990
Eur; 

3)      pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių
metų pelnas (nuostoliai) - (1 158 Eur); 

4)      pervedimai iš rezervų - 1 819 187 Eur;

5)      akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0; 

6)      paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 28 708 609 Eur;

7)      pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 232 550 Eur;

8)      pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;

9)      pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0;

10)    pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* - 1 201 966 Eur;

11)    pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 105 000
Eur; 

12)    nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 27 169 093 Eur. 

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d.,
paskirta 1 201 966 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai,
neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų). 

Balsavimo rezultatai:

UŽ - 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto - 98 396 195 balsai).

PRIEŠ - nėra.

NEBALSAVO - nėra.

  1. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2015-2016 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR
     PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimas:


7. 1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva); 

7. 2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų)
atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2015-2016
finansinių metų finansinių ataskaitų auditą; 

7. 3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta
audito įmone Bendrovės vardu. 


Balsavimo rezultatai:

UŽ - 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto - 98 396 195 balsai).

PRIEŠ - nėra.

NEBALSAVO - nėra.

  1. BENDROVĖS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMAS.

Sprendimas:

8.1. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri buvo 1 Lt
(vienas litas), pakeitus į eurus, sudaro 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro
centai), o įstatinis kapitalas 46 092 715,42 Eur (keturiasdešimt šeši milijonai
devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų ir keturiasdešimt
du euro centai), kai Bendrovės nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų
skaičius yra 158 940 398 (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni milijonai devyni
šimtai keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni); 


8.2. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją;


8.3. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą pasirašyti
įstatus; 


8.4. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą atlikti
visus veiksmus tam, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre būtų
įregistruota naujoji Bendrovės įstatų redakcija. 



Balsavimo rezultatai:

UŽ - 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto - 98 396 195 balsai).

PRIEŠ - nėra.

NEBALSAVO - nėra.


         Pagarbiai,
         Valdybos pirmininkas	Darius Zubas