Pihlajalinna Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj    Pörssitiedote       20.11.2015 klo 17.45



PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna  Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään  maanantaina  14.12.2015 klo  12.00 alkaen osoitteessa Kalevantie
2, 33100 Tampere   (Technopolis   Yliopistonrinne,   Häggman-sali).   Kokoukseen
ilmoittautuminen  alkaa 23.11.2015 klo 12.00. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja  äänestyslippujen  jakaminen  sekä  kokousta  edeltävä  kahvitarjoilu alkavat
kokouspaikalla kokouspäivänä klo 11.00.



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen  valtuuttaminen  päättämään  osakkeiden  sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen
päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä  tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen   nojalla   annettavat   osakkeet   ovat  uusia  yhtiön  osakkeita.
Valtuutuksen  nojalla annettavien uusien osakkeiden  lukumäärä voi olla yhteensä
enintään  2 600 000 osaketta, mikä  vastaa noin  13,6 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista  tämän  kokouskutsun  päivänä.  Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien    antamisen    ehdoista.   Valtuutus   sisältää   oikeuden   poiketa
osakkeenomistajien     merkintäetuoikeudesta     (suunnattu     anti),    mikäli
merkintäetuoikeudesta  poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta
painava   taloudellinen   syy.   Hallitus   esittää   valtuutusta  käytettäväksi
hallituksen    päättämiin    tarkoituksiin,   esimerkiksi   yhtiön   taseen   ja
rahoitusaseman   vahvistamiseen  yhtiön  strategian  mukaisten  laajentumis-  ja
investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Valtuutus,  joka ei kumoa aiempia valtuutuksia,  olisi voimassa viisi (5) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä  mainittu  yhtiökokouksen  asialistalla  oleva  hallituksen ehdotus, tämä
kokouskutsu  sekä  osakeyhtiölain  5 luvun  21 §:n  edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla  Pihlajalinna  Oyj:n  verkkosivujen  sijoittajat -osiossa osoitteessa
www.pihlajalinna-konserni.fi  viimeistään 23.11.2015. Edellä mainitut asiakirjat
ovat  saatavilla  myös  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.   Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 28.12.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka  viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.12.2015 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään  yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,  jonka osakkeet on merkitty
hänen  henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua  yhtiökokoukseen,  tulee  ilmoittaa
osallistumisestaan  viimeistään 7.12.2015 klo  16.00 mennessä joko verkkosivujen
kautta  www.pihlajalinna-konserni.fi,  kirjeitse  osoitteella  Pihlajalinna Oyj,
yhtiökokous2015,   Kehräsaari  B,  33200, Tampere  taikka  puhelimitse  numeroon
040-637 8181 (ma-pe    8-16). Ilmoittautumisen    on    oltava   perillä   ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen   yhteydessä  pyydetään  ilmoittamaan  osakkeenomistajan  nimi,
henkilötunnus,  osoite, puhelinnumero sekä  mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.   Osakkeenomistajien  Pihlajalinna  Oyj:lle
luovuttamia   henkilötietoja   käytetään  ainoastaan  yhtiökokouksen  ja  siihen
liittyvien      tarpeellisten     rekisteröintien     käsittelyn     yhteydessä.
Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
ennen    ilmoittautumisajan    päättymistä    osoitteeseen   Pihlajalinna   Oyj,
yhtiökokous2015, Kehräsaari B, 33200 Tampere.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden   osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella  hänellä  olisi  oikeus  olla
merkittynä   Euroclear   Finland   Oy:n  pitämään  osakasluetteloon  2.12.2015.
Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden osakkeiden
nojalla  tilapäisesti merkitty Euroclear  Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään   9.12.2015 klo   10.00 mennessä.   Hallintarekisteriin  merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka  haluaa  osallistua  yhtiökokoukseen,  merkittäväksi
tilapäisesti  yhtiön osakasluetteloon viimeistään  edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Pihlajalinna  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä 20.11.2015 yhteensä 19 113 146
osaketta,  jotka edustavat yhtä  monta ääntä. Yhtiö  tai sen tytäryhteisöt eivät
omista yhtiön omia osakkeita.

Tampereella 20. marraskuuta 2015

Pihlajalinna Oyj
Hallitus




Lähettäjä

Terhi   Kivinen,   johtaja,   viestintä,   markkinointi   ja  sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, puh. 040-848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi




[HUG#1968536]