Konecranes Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONECRANES-KONSERNIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2014

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE 5.2.2014  klo 09.30

Konecranesin hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 27.3.2014. Yhtiön hallitus ja sen valiokunnat
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

- Ehdotus maksaa osinkoa 1,05 euroa osakkeelta (1,05 euroa tilikaudelta 2012)
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
- Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 
- Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Ehdotus maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten


Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2014. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani
Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja
Mikael Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 4.2.2014
annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajan palkkio on 105 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio
on 67 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 42 000 euroa. Lisäksi
ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi
tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa,
että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen
jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi
oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon
jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön
palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset
korvataan laskuja vastaan. 

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy. 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. 

Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä
varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa
enempää kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei
kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää
kuin 700 000 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 26.9.2015 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on
kuitenkin voimassa 26.3.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2013
yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten. 

Ehdotus maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012
päättämän osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta
niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen
mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt
haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön
hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin
aiemmin rajattuja omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on yhtiön ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy, koska ohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. 

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja
osakeantivaltuutus on voimassa 26.3.2019 saakka. Tämä valtuutus on voimassa
kahden edellä mainitun valtuutuksen lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2013
yhtiökokouksen Osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen. 

Varsinainen yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkistaa maanantaina 10.2.2014.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2013 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 100
miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 800 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48
maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen
tunnus: KCR1V). 



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com