Ålandsbanken - Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Marieham, 2013-02-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 1.2.2013 kl 16.00

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls den 5
mars 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. 

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl. 14.00 



A. Ärenden som behandlas på den extra bolagsstämman

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Ändring av bolagsordning

I syfte att modernisera bolagsordningen föreslår styrelsen att den extra
bolagsstämman beslutar att avlägsna den i bolagsordningens 11 § fastslagna
bestämmelsen att en person som fyllt 67 år inte är valbar som styrelsemedlem
och att paragrafen efter föreslagen ändring sålunda skall lyda enligt följande: 



11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter. 

Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.



7. Avslutande av stämman



B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen som hänför sig till föredragningslistan ovan, denna
stämmokallelse, samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen skall finnas
tillgängliga för aktieägarna står att få på Ålandsbanken Abp:s webbplats
www.alandsbanken.fi. 

Styrelsens förslag och övriga dokument som enligt aktiebolagslagen bör hållas
tillgängliga finns också tillgängliga vid den extra bolagsstämman. Kopior av
dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på nämnda webbplats senast
från och med den 19 mars 2013. 



C. Anvisningar för deltagarna i den extra bolagsstämman



1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har aktieägare som på stämmans
avstämningsdag den 21 februari 2013 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 



Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som önskar
delta i den extra bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 28
februari 2013 kl. 16.00. 

Anmälan till den extra bolagsstämman kan göras

a) per telefon på numret 018-291189,

b) per fax på numret 018-291228 , eller

c) skriftligt till Ålandsbanken Ab, PB 3, AX-22101 Mariehamn,

d)  samt från och med den 8 februari per www.alandsbanken.fi/bolagsstamma


I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till
Ålandsbanken Abp används endast för ändamål som hänför sig till den extra
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 



Aktieägare som är närvarande vid den extra bolagsstämman har frågerätt
beträffande ärenden som 

behandlas vid den extra bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 



2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i den extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter
genom ombud. 

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på den extra bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101
Mariehamn innan anmälningstidens utgång. 



3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i den extra
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att
på den extra bolagsstämmans avstämningsdag den 21 februari 2013 vara antecknad
i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande
förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den
28 februari 2013 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de
förvaltarregistrerade aktierna skall detta räknas som anmälan till den extra
bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
den extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler
ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den extra
bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast
vid ovannämnda tidpunkt. 



4. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i
Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522
760 röster och 7 944 015 aktier i  B-serien, vilka representerar 7 944 015
röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775  röster. 



Mariehamn den 1 februari 2013



ÅLANDSBANKEN ABP

Styrelsen