Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.3.2009 PÄÄTÖKSET

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2009                                              

IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.3.2009 PÄÄTÖKSET                     

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2009 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Osingon maksaminen                                                              

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.                         

Hallituksen kokoonpano                                                          

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 7 jäsentä. Hallitukseen   
valittiin uudelleen Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen, Esko Siik,  
Markku Toivanen sekä uusina jäseninä Peter Eriksson ja Pertti Ervi. Hallitus    
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen              
puheenjohtajaksi edelleen Tero Laaksosen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti 
Ervi.                                                                          

Hallituksen jäsenten palkkiot                                                   

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 30.000         
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 22.500 euroa/vuosi ja 250 
euroa/kokous ja muille jäsenille 15.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous. Lisäksi
päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona                
puheenjohtajalle 500 euroa kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous.                

Tilintarkastaja                                                                 

Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy   
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle     
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.                


IXONOS OYJ                                                                      
HALLITUS                                                                        

LISÄTIETOJA ANTAA:                                                              
Ixonos Oyj, toimitusjohtaja Kari Happonen 
puh. 0424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com                      

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet