Componenta - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 26.10.2016 klo 15.45

Perustuen syyskuussa 2016 hyväksyttyyn välitilinpäätökseen emoyhtiön
(Componenta Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän
vuoksi Componenta Oyj:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat osakeyhtiölain 20
luvun 23 § 3 momentin mukaisesti ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 7.12.2016 klo 8.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon
auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Componenta Oyj:n välitilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen esittäminen 

7. Toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Componenta Oyj on jättänyt 1.9.2016 yrityksen saneerauksesta annetun lain
mukaisen hakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen
aloittamisesta. Hakemusta on täydennetty 7.9.2016. Helsingin käräjäoikeus on
30.9.2016 tehnyt päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. 

Erillisyhtiö Componenta Oyj:n välitilinpäätöksessä tehtyjen omaisuuserien
arvonalentumisten vuoksi yhtiön oma pääoma on negatiivinen noin 9 M€.
Arvonalennukset kohdistuvat tytäryhtiösaamisiin, tytäryhtiösijoituksiin ja
tiettyihin muihin omaisuuseriin. Erillisyhtiön velkoihin ei ole kirjattu
arvonalentumisia. Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet
osakepääomasta, tulee hallituksen osakeyhtiölain mukaan kutsua yhtiökokous
koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi. 

Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön oman pääoman on syytä uskoa korjaantuvan
positiiviseksi yhtiön hakeman saneerausmenettelyn velkaleikkausten johdosta.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan
toimenpiteitä yhtiön pääomatilanteen korjaamiseksi, rahoituksen riittävyyden
sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi. 

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Componenta Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.componenta.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat mukaan
luettuna välitilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Kokousaineisto päätösehdotuksineen on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 16.11.2016  alkaen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.12.2016. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.11.2016
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2016 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com;

b) puhelimitse numeroon 010 403 2202 klo 9 – 16 välisenä aikana; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj / Pia Juntunen, Panuntie 4, 00610
Helsinki. 

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
24.11.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.12.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Componenta Oyj,
Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.10.2016 yhteensä 154 025 224
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä. 


Helsinki 26. lokakuuta 2016


COMPONENTA OYJ
Hallitus


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa ja Ruotsissa. Componentan
liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq
Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 3 700 henkilöä. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia.